反洗錢機構助遏芬太奴氾濫
企業去年舉報2000宗可疑帳
[2017.11.24] 發表
(渥太華 23日加新社電)加拿大反洗錢機構監視與芬太奴(fentanyl)有關的非法資金流動﹐協助遏制這種致命類鴉片藥物的氾濫。
聯邦金融交易及報告分析中心(Fintrac)臨時總監麥基洛普(Barry MacKillop)指出﹐該機構將有關芬太奴的情報﹐傳給執法伙伴，Fintrac本周被讚揭露卡加利販毒網絡﹐引致檢獲總值逾400萬元的芬太奴等藥品。
Fintrac試圖確定現金有無牽連洗錢與恐怖主義﹐每年抽絲剝繭地篩查數千萬條信息﹐來自銀行､保險公司､證券商､房地產經紀公司､賭場及其他機構。
Fintrac年度報告周四在眾議院提交﹐機構2016-17年度揭露情報達2,015宗﹐多於上年的1,655宗。接收情報的伙伴﹐包括加拿大間諜機構､皇家騎警與警局。
最新提供的情報中﹐1,366筆涉及洗錢﹐462筆涉及恐怖主義與威脅國家保安﹐還有187宗與上述都有牽連。Fintrac聯手警方及其他機構﹐審視芬太奴買賣的常見跡象。在2016年﹐Fintrac收到全國企業揭發與舉報大約2,000宗可疑轉帳﹐比上年增加400%。
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