涉4700萬元投資詐騙 證監會控保險公司3高層
【明報專訊】本地一家保險集團的3位高層包括1名華裔涉嫌進行金額高達4700萬元的投資詐騙，在6年間欺騙數百人投資該集團後，隱瞞公司財務惡化，並利用多種手段製造盈利假象，遭卑詩證監會(BCSC)控告，排期下個月展開聆訊。
證監會指，FS Financial Strategies Inc.及FS保險集團相關公司的華裔創始董事林益源(Aik Guan Frankie Lim，譯音)及洛伊(Scott Thomas Low)在2012年至2017年間，涉嫌以不誠實手段籌集了4700多萬元，期間未向投資者披露該公司沒有盈利，以及財務狀況正在惡化，公司運營靠集資款維持。
指公司隱瞞真實財務狀況
證監會稱，公司總經理韋布(Darrell Wayne Wiebe)知道FS保險集團的真實財務狀況，並通過定期向林益源和洛伊匯報維持公司運營所需的資金，方便他們向投資者集資，參與詐騙。
證監會表示，公司向投資者承諾支付10%至12%的利息，按月支付。林益源和洛伊為了「製造盈利的假象」，快速及連續地開設新辦事處、向慈善機構捐款、向客戶謊稱集團計劃上市，並在高級酒店為客戶和員工舉辦派對，以博取信任。BCSC排期下月4日就有關指控展開聆訊。
聆訊通知還提及包括華裔在內另外6個人，分別是Chun Ying Jim Pan、Chung-Sheng Johnson Kao、George Lay、Gagan Deep Bachra、Chi Kay Dixon Wong和Meng Cher Philip Tsai。他們由林益源任命為FS保險集團相關公司的總監，而這些公司亦涉嫌出售無擔保貸款，在沒有招股說明書以及未註冊的情況下出售證券。
聆訊下月展開
證監會又稱，林益源和洛伊在2014年向卑詩省證監會執行總監作出停止出售證券的承諾後，仍繼續交易和出售證券，違反了《卑詩省證券法》的規定。BCSC早於去年已向林益源、洛伊等共13人發出臨時禁令，禁止他們進行證券交易，並向超過 11 個銀行戶口發出凍結令。BCSC當時指出，公司每年的支出超過其收入，年度淨損失由2011年的大約80萬元增加至到2015年超過700萬元。調查亦發現在2013年公司收入不足，未能支付投資者利息，但當事人仍繼續以新投資者的錢來墊支利息。
