• 2019.01.29
    星期二

17億黑錢流入卑詩賭場 高過估計
近半來自華裔豪客

[2019.01.29] 發表

【明報專訊】有報道指,卑詩賭場被利用進行洗錢,監管部門相信,賭客帶進賭場的資金,其中約17億元來自有組織犯罪集團的高利貸和涉及犯罪的銀行匯票,指華裔豪客利用複雜的渠道將黑錢洗白成銀行本票。

據電視台Global報道稱,新資料是來自卑詩博彩政策及執行部門(BC Gaming Policy and Enforcement Branch,GPEB)審查的文件,而不法分子濫用加拿大的銀行、匯錢服務商戶和BCLC寬鬆的反洗黑錢監控。

BCLC在約10年前引入「客戶博彩戶口」(Patron Gaming Fund Account),作為高額現金交易的替代方法,那賭場戶口可接駁加拿大銀行戶口,容許直接由銀行戶口存入賭場戶口,除了網上進行的銀行戶口轉帳外,還接受來自其他加拿大賭場的支票及本票。BCLC設立這類戶口的目的是減少區內賭場有大量的現金出入,而保留交易紀錄要求亦可有助打擊洗黑錢。

報道指,在2013年至2017年間,有約17億元流過那些「客戶博彩戶口」,並大部分屬本票,但監管當局認為那些本票大部分屬可疑,因為他們來自一小撮並被指與卑詩高利貸有關的華裔豪客。

文件顯示,那些賭場戶口大部分是由十多名華裔豪客所使用;而本票可疑之處包括客戶那些本票是來自多間不同的銀行。

報道又指,另一問題是第三方利用「推薦」的名義來資助那些客戶的博彩戶口,而那些「推薦人」所用的「本票是沒有銀行或顧客的名字」。文件顯示,那些資金存入戶口和進行少量投注後,便很快被提出,這現象可以是洗黑錢的警號。

報道稱,文件顯示上述那17億元資金中,有接近一半來自數名外國豪客,即屬於頭十位中國貴賓。

其中一名客人便佔上約2億元。文件和博彩調查員又指,那些客人總數約50人,他們在回中國之前,一般會到訪卑詩數周或數月,但他們在溫哥華地區賭場一晚賭的錢是數以百萬元計。除了用那賭場戶口外,他們甚至同時會利用高利貸和一袋袋現金換籌碼的方式,每晚賭博逾50萬元。

報告指,一些被指與那些豪客有關的黑社會高利貸放貸者,被卑詩反非法賭博的部門在列治文一住所拘捕,警方也在單位檢走大量可疑銀行本票,檢控部門現仍在處理該案,未知有沒有人被起訴。

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