浙團伙為賭博網「洗錢」 300手機同時收款涉7億
[2019.06.05] 發表
【明報專訊】賭博網站除了通過「代理」招賭，還得想辦法處理賭資。浙江樂清市警方近日成功摧毀一個為賭網提供充值、提取現金等服務的「洗錢組織」，拘捕31名疑犯。初步調查發現，該組織在短短數月間流入的資金接近7億元(人民幣．下同，約8億港元)。目前，一眾疑犯因涉嫌開設賭場罪已被警方刑事拘留。
警方表示，去年12月底接獲一間銀行提供線索，指4個可疑帳號在大約半年時間內，交易金額高達2.5億元(約2.8億港元)，而帳號持卡人登記的職業、年齡和帳面資金流水極不相符。經查，該批可疑帳號與一間伺服器設在境外的賭網有密切關係，而該賭網的「代理」及參賭人員更是遍佈全國。
據了解，由於通過現有的支付寶或微信等「第三方支付平台」具有嚴格監管機制，而「第四方支付」平台則因為由個人組建，沒有相關許可證也能營運，所以備受賭博、私彩等犯罪分子「青睞」，並以此作為「金融結算中心」。而涉案的賭網便利用了這樣的「灰色地帶」，以交易金額1%至2.8%的比例手續費，誘使朱某、卜某及肖某等人在福建及湖南協助處理賭資。
警方調查後指出，朱某等人自去年以來開設的工作室和支付平台，為賭網提供掃碼收付服務，「賭網提供給賭徒的二維碼不斷變化，所以手機屏幕上的二維碼也在不斷更新」，也負責各種宣傳招攬賭客的工作。
警方在朱某等人的「洗錢中心」內除了拘捕涉案人員，同時扣查30多部電腦、逾300台智能手機、資金480多萬元(逾540萬港元)，以及凍結250多張銀行卡等涉案物品。
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