用大陸銀行人頭帳戶 奕智博涉替逾50賭博網站洗錢
【明報專訊】曾經風光上市的奕智博國際公司，遭檢警查出涉嫌利用大陸銀行人頭帳戶，替國內外50多個賭博網站洗錢，光是上個月短短8天經手金額就逾50億元。另還自行經營數個線上博弈平台，刑事局將潘姓女代理執行長、公司幹部及員工等17人查獲到案，依洗錢、賭博等罪嫌送辦，潘女收押禁見，其餘嫌犯5至10萬元交保。
警方年初獲報，指27歲潘姓男子專門在網路上以招待國外旅遊名義，招募年輕人到大陸開立銀行帳戶，再以4000至6000元收購，高價轉賣給博弈業者作為洗錢之用。
赴對岸開立人頭帳戶
警方追查，利用這些人頭帳戶洗錢的水房，不斷轉移據點以躲避查緝，最後確認藏身在北市內湖某科技大樓內，立刻前往搜索，當場查扣到電腦、手機、大陸門號SIM卡57張、大陸銀行U盾323個、銀聯卡140張等贓證物，將提供人頭帳戶的潘嫌及水房成員等8人逮捕到案。
警方調查後赫然發現，水房成員都是奕智博數位娛樂開發公司的員工，該處其實是奕智博的「財務部」，採三班制幫澳門新葡京、大陸盛世集團等50多個賭博網站，接受會員充值金與洗錢到客戶指定帳戶，奕智博則抽取1%至1.6%佣金作為酬勞。
檢警從帳冊資料發現，今年6月1日至8日，該公司就收到12億元人民幣，其餘每天至少也有1000多萬元人民幣的金流，規模令人咋舌。但在警方破獲之前，人頭帳戶裏的鉅款疑似都已被大陸共犯提領一空。
博弈代工謊言被戳破
專案小組日前到新北市汐止區奕智博總公司搜索，查獲該公司還自行開發、經營「迎晉、星宇、人馬座」等3家線上博弈APP，戳破其自稱僅「經營博弈代工」的說法，並通知潘姓女代理執行長、林姓總經理、林姓財務經理等幹部到案說明。
潘女辯稱財務部是人力外包部門，不知洗錢情節，其餘幹部也多避重就輕。檢警將待目前滯留在帛琉的莊姓負責人回國後，將他約談到案、持續擴大偵辦。
