列市槍擊傷者 遭指控經營地下錢莊 靠賭洗錢

列市槍擊傷者遭指控經營地下錢莊靠賭洗錢

[2020.09.20] 發表

【明報專訊】列治文周五傍晚發生的槍擊事件，導致一死一傷。傷者據報是姓金(Jin 譯音)華裔男子，疑是一名有官非的健身房老闆，捲入與非法賭博和地下錢莊(underground bank)有關犯罪。

據Vancouver Sun的報道，Jin和一名姓朱(Zhu 譯音)同伴周五晚上7點30分左右，在列市被人開槍伏擊。

Vancouver Sun指，他們已通過多個渠道證實，Jin是一名有爭議的健身房老闆，涉及非法賭博和地下錢莊(underground bank)有關的犯罪。而他的同伴也被認為與其他罪案有密切關係。初步還不清楚該宗槍擊事件，與近日在低陸平原發生的其他有針對性的槍擊事件，是否有關。

Vancouver Sun在8月曾報道，Jin擁有位於列治文的健身房，其親人亦涉及一家私人保安公司。Jin的兒子是該保安公司的董事。在Vancouver Sun的報道之後，省府對該公司的許可證進行了重新審查。

卑詩民事充公辦公室 (BC Civil Forfeiture Office)已經針對Jin、他的妻子以及他的伙伴提起了多宗訴訟。最新的一份充公申請是8月份提交的，要求當作犯罪收入(proceed of crime)，沒收一幢3.1萬平方英尺的商業大樓，其中包括健身房。

這幢商業大樓估值超過770萬元。Jin的妻子是該公司的秘書。但充公辦公室宣稱，經營公司實際是代表Jin。作為名義擁有者，又或者說是方便擁有者(owner of convenience)，擁有5號路的這幢商業大樓。

法院的文件指出，自從2012年開始，Jin一直從事大規模的洗錢活動，涉及有牌照的賭場，非法賭場(illegal gaming houses)以及無牌金融機構。

該文件還重申了另一宗針對Jin兩夫婦的民事沒收案件中涉及的訴求，「在2012年6月27日至2015年6月24日期間，Jin及其同伙涉及140宗賭場交易，總額超過2000萬元(23,501,456元)。」充公辦公室還說，這對夫婦還通過地下錢莊，以非法賭博的方式洗錢，賺取了數百萬元。經過警方漫長的調查之後，該地下錢莊於2015年關閉。

法庭文件中寫道，早在2015年，就有人看到Jin在地下錢莊和其他地方，「用手提箱、箱子和袋子裝載大量的現鈔」，還說「在2015年6月1日至2015年10月15日期間，Jin收到了來自地下錢莊的資金共計26,996,935元，還向地下錢莊存入了101,000元。」

充公辦公室指控說，Jin與妻子使用他們的銀行賬戶以及他們父母的銀行賬戶，「將大量資金從中國轉移到加拿大，作為他們洗錢和非法賭博企業的一部分。」

法庭文件還寫道，2015年，當警方在多個地點執行搜查令時，他們繳獲了「本票、賭博交易記錄(gaming chip invoice transaction records)、轉賬時間表、工資總賬、收據(invoices)和其他賬本，以及由Jin夫妻倆發出的貸款清單，總額超過2600萬元。」

在最近的一起案件中，Jin夫妻倆沒有提交辯護陳述。但針對此前的民事沒收訴訟，他們否認洗錢、經營非法賭場、勒索錢財、放高利貸，或者未申報應納稅收入等罪名。

作為聯合警力特別執法組(Combined Forces Special Enforcement Unit of British Columbia ，簡稱 CFSEU )調查的一部分，2017年Jin曾被逮捕，隨後獲釋。CFSEU 建議對此案提起訴訟，但卑詩檢控服務署(BC Prosecution Service)尚未批准提起訴訟。