涉命案出庭作供 華漢被揭經營無牌找換店 市議員促嚴打洗黑錢據點
【明報專訊】列治文一間找換店的華人東主早前因牽涉謀殺案出庭作供，被媒體追查後揭發其找換店無牌經營3年，有市議員指卑詩省貨幣兌換長期存在問題，並形容無牌找換店實際上是洗黑錢活動中的關鍵據點，敦促省府嚴厲打擊有關情況。
據媒體Postmedia報道，列治文找換店秦姓(Jack Qin，譯音)東主早前為2020年於列市一間日式餐廳發生的致命槍擊案，以證人身分在聆訊中作供時提及，儘管他兩度因刑事案件被定罪，並承認參與非法賭博會所，但其找換店已獲發牌並繼續在列治文經營。
Postmedia調查後發現，秦男的找換店於2021年自願解散後仍繼續經營，在向列治文商業登記處以及聯邦金融交易及報告分析中心(FINTRAC)查證後，揭發秦男的找換店既沒有註冊也沒有經營許可。
曾任西溫警察局長及卑詩法務廳長的列治文市議員何士杰(Kash Heed，圖)指，在得悉有關情況後，已要求負責執行附例的官員向涉事找換店發出傳票，「我與市府職員討論了此事，他們立即採取執法行動，並將會繼續這樣做。」
據報道涉事找換店為「Toronto Hanson Currency Exchange」，網上資料顯示該店位於西敏公路(Westminster Hwy.)及沙巴路(Saba Rd.)之間的第三路(No.3 Rd.)。
何士杰續指，雖然有關情況令人震驚，但並不奇怪，「我之所以這麼說，是因為卑詩長期存在涉及貨幣兌換的問題，我們需要以非常全面的方式打擊這類無牌經營的企業，讓他們知道不能在列治文經營。」
他敦促省府嚴厲打擊其他無牌找換店，並形容這些找換店實際上是洗黑錢活動的前線，「當你意識到各市政府權力有限時，你就可以在這個領域發揮作用，以確保這些找換店不會在你的城鎮範圍內經營，我們有責任確保在管轄範圍內的企業獲發經營許可及合規合法。」
何士杰慨嘆，不應需要一名記者參與謀殺案審訊，才能揭發列治文非法賭博及無牌找換業務等問題，「你真的必須搖頭說『到底發生了什麼事？』我們沒有任何辦法來處理這個特殊問題。」
他補充指22年前還在任職溫哥華警察時，曾搗破一間在溫東地下室經營的非法找換店，每月向越南匯出1200萬元，但所聯繫的機構都沒有資源展開進一步調查，「打擊洗黑錢行為的資源至今仍然是一個問題。」
研究卑詩省洗黑錢問題的卡倫委員會(Cullen Commission)曾在調查報告中表示，貨幣兌換以及其他貨幣服務業均可能被有組織犯罪濫用，「小型獨立的貨幣服務業公司主要由家族經營，通常透過非正式網絡提供電匯服務，高風險客戶可以利用這些公司將資金匯往高風險地區，由於這些公司往往規模較小且低調，因此很容易受到剝削。」
為了回應卡倫委員會提出的擔憂，卑詩省府去年推出《貨幣服務業法》(Money Services Businesses Act)，設立省級登記處並加強對貨幣兌換的監管。
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