新加坡最大洗錢案 9金融機構罰2167萬美元

[2025.07.05] 發表

新加坡歷來最大宗、涉及30億坡元洗錢案，9家觸犯反洗錢條例的金融機構周五(4日)被新加坡金融管理局罰款共2745萬坡元(2167萬美元)。這是繼涉及馬來西亞主權財富基金一馬發展公司(1MDB)案件的金融機構被罰2910萬坡元後，當局針對違反反洗錢條例對金融業開出的第二高罰金。

《聯合早報》報道，新加坡金管局完成為期兩年針對涉及福建幫洗錢案的金融機構的調查。受處分的9家金融機構中，瑞信新加坡分行被罰最重的580萬坡元。

當局施予該銀行處分時，也把另一宗發生在2017年11月至2023年10月期間跟美國客戶有關案件的違例行為一併考慮。

大華銀行的罰金第二高，被罰560萬坡元。此外，該行兩名前主管因沒採取或確保展開適當盡職調查，或跟進可疑交易報告，被金管局譴責。其他被罰銀行及金融機構為瑞銀新加坡分行、花旗銀行、瑞士寶盛銀行新加坡分行、LGT私人銀行新加坡、大華繼顯、藍海資產管理公司，以及恒泰信託。

這宗2023年8月爆發的洗錢案，涉及現金、豪宅、名貴商品、加密貨幣和酒類等資產，充公資產總值逾9億坡元。案中10人被定罪，刑期介乎13至17個月不等。

(聯合早報/路透社)

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