全球最大宗比特幣洗錢案 華婦在英認罪
[2025.10.01] 發表
一名中國籍女子周一向英國法院承認多年來主導規模龐大的詐騙案，詐騙近13萬人，當局後來查獲市值達55億鎊(約74億美元)的6.1萬個比特幣，是全球單次檢獲最大筆涉及詐騙加密貨幣案件。
涉市值74億美元比特幣 12.8萬人被騙
主導這宗龐大詐騙案的47歲女子錢志敏(Zhimin Qian，圖)，化名張雅迪(Yadi Zhang)。倫敦大都會區警察局發聲明稱：「2014至2017年間，張雅迪在中國策劃一樁龐大詐騙案，有超過12.8萬名受害者被騙，其不法所得隨後轉存為比特幣資產。」警方表示，張女隨後用偽造證件逃離中國後入境英國，並於2018年9月試圖透過購買房地產來洗黑錢。
此案歷時7年調查，去年同案44歲女共犯溫健(Jian Wen)被判刑6年8個月。根據警方查證，身為中餐館員工的溫健協助轉移一個加密幣錢包，內含150個比特幣，當時價值約170萬鎊。
英國警方經濟暨網絡犯罪部門負責人萊恩(Will Lyne)表示，此案「不僅是英國史上最大案件之一，也是全球加密貨幣案件所涉金額規模數一數二。」他表示，周一的定罪標誌着「多年來警方和中國執法部門共同努力的成果」。
錢志敏正被羈押，等候同案其他被告的審訊完成後判刑。(BBC/中央社)
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