經紀無法了解資金來源 中國客一律列為低風險
卑詩買賣房屋規定填表格

【明報專訊】一名華裔經紀指出，雖然幾年前開始，本地經紀在處理房屋買賣時，便需要填寫一張說明有無盡責了解客戶資金來源的表格，以了解客戶洗錢風險的高低，但該經紀認為，經紀並無法真正了解客戶的資金來源，而且也無能力去查證其資金來源，所以填寫表格只是徒具形式。

經紀說，表格要求經紀填寫客戶是否為住在本地的本國人士，或是住在海外的本國人士，又或是外國人，同時也需要說明客戶來自的國家，洗錢風險高或是低。

但該經紀表示，從沒有人教導他們如何分辨洗錢風險高的是哪些國家，所以他們一般都會選答客戶是來自洗錢風險低的國家，故此不管客戶是來自中國或是來自美國，他們都一律選答是低風險的國家。

該經紀表示，確有些人是從中國以親友的名義匯錢到加拿大，以躲避每年只能匯款5萬美元的限制，但像判決書中所說，是利用9個人帶錢到加拿大，如此大費周章的情況，確然比較少見。

另一名經紀則說，攜帶大量現金入境，只要是超過1萬加元，即必須如實向海關申報，如果未向海關申報而又被發現，才會有麻煩。

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