揹塞滿20元紙幣球袋進賭場 監管失敗 1350萬巨款成功清洗
卑詩律政廳長：有證據非法金錢進行地產買賣
【明報專訊】卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)昨日於渥太華向國會一委員會講述卑詩遇到的洗黑錢問題，並提到卑詩賭場出現可疑交易涉及金額，已由數年前的數以百萬元計，縮減至20萬元，而他認為洗黑錢活動不只在賭場出現，亦有證據顯示非法得來的金錢被用在地產上。
國會的財政常務委員會正就修改《犯罪收益(洗黑錢)及恐怖分子融資法》(Proceeds of Crime(Money Laundering)and Terrorist Financing Act)而正在蒐集意見。
尹大衛批評，監察洗黑錢活動的金融交易分析報告中心(FinTRAC)着力於舉報可疑活動，但對上報的活動卻沒有採取足夠的行動，但又使公眾有錯的印象以為已有所行動。若果欠缺打擊洗黑錢的實質行動，監察的機構就如一隻「披着羊皮的狼」。
他批評三級政府就執行現有監管機制是「巨大失敗」，他認為這敗處造就卑詩的賭場可被利用進行大量洗黑錢活動，「問題確實證據是，有人揹着一個塞滿20元紙幣的冰球袋進入賭場。」
省府曾有一份報告指，在2015年7月列治文一賭場被發現接受一批總數1350萬元的現金，但全是20元紙幣，而那些錢被警方指有可能是犯罪收益。尹大衛去年委任騎警副總長，現為律師傑曼(Peter German)查看本省防洗黑錢政策及低陸平原博彩業有關操守。
尹大衛並向委員會分享傑曼提出的中期建議。傑曼認為，FinTRAC應將資訊與警察通報，讓警方有更多資源來追查，他亦建議，要改善監察賽馬業和追查豪華汽車的買賣。
此外，尹大衛亦指洗黑錢活動不只在卑詩賭場出現，亦有強烈的證據顯示那些不法資金被用來置業。他認為對處理地產交易的律師要有新要求，他們需要就暫存放在信託戶口內的資金，向FinTRAC提交報告，他指現時欠缺有關報告使警方難以追查經過地產市場的不法資金。
尹大衛亦提到省府正就洗黑錢活動的一些重大關注而有所行動，包括要求賭場凡收取逾1萬元現金，都要填寫資金來源申報表。他指今年2月賭場可疑交易涉及的金額已跌至20萬元，在2015年7月高峰時曾高達2000萬元，「我們減少了100倍。」
他強調，並非所有可疑交易都是涉及犯罪收益，但那些金錢亦有可能流到別處。
他指卑詩省府亦有計劃設立一個受益業主數據庫，要求由號碼公司持有的物業需公開披露該公司背後的人，「卑詩省民的底線是，他們想知道誰擁有那些物業和那些錢從哪裏來。」
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