反洗錢報告遞交省府 提48建議
[2018.04.04] 發表
【明報專訊】卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)公布，昨日已收到由專家傑曼(Peter German)提交的獨立報告，長達250頁的報告有關低陸平原賭場防止洗黑錢政策及操守的審查結果。
尹大衛指，傑曼在報告中提出48項建議，而省府稍後會作出回應。
他指，省府委任傑曼進行檢討及查看洗黑錢問題，是否與本省其他經濟活動有關連，並就處理該問題作出行動建議。
他說：「很清楚的是，有組織犯罪的收益多年來透過卑詩賭場獲洗白，政府下定決心要終止這非法活動；傑曼的報告會給我們提供一個強大基礎，來作出有效決定根除這活動。」
傑曼曾任皇家騎警副總長，並在去年12月給省府提交一份初步建議報告，其中的建議包括要求博彩服務供應商(GSP)如賭場，在接受1萬元或以上的現金存入時，必須填寫一份資金來源聲明。
尹大衛上月到渥太華向財政委員會分享那些建議，並提到實施收1萬元便需填寫申報表後，本省賭場涉及可疑交易金額已減少了100倍。
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