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疫下聯邦福利計劃有太多人混水摸魚
(2021/11/12)
【明報專訊】在加拿大聯邦政府動用數以百億元計的資金，幫助民眾在疫情到來時收入突然斷絕的情況下度過難關。但有詐騙團伙趁虛而入，盜用身分提交大量的虛假申請騙取錢財，還用相關賬戶趁機「洗黑錢」。
加拿大金融交易報告分析中心(FINTRAC)近期提交的報告顯示，詐騙團伙使用社交媒體僱傭到大量的人手，使用盜取來的身分資料，向政府提交申請，領取加拿大緊急響應補助金(CERB)的每月2千元；或者假冒某個商家騙取加拿大緊急商業賬戶(CEBA)的補助，將劃撥到商業賬戶上的4萬元轉去個人賬戶，再以現金形式提現。
卡加利大學法學助理教授艾哈邁德（Sanaa Ahmed）表示，政府從一開始發放這些補助金時就已經表示，不會仔細審核每一個申請人，因此發生這樣的欺詐活動是大概率事件。
犯罪團伙還物盡其用，在騙取補助金的同時，還向相關賬戶裡面轉入要洗白的「黑錢」。
向FINTRAC提供舉報線索的機構和個人遍及加拿大各行各業，包括賭場、會計師、國有企業（Agents of Crown）、加拿大的銀行、在加拿大的外國銀行、保險和房地產經紀、寶石和金屬的賣家等。
只要這些機構認為有合理理由相信，某些錢款的流動可能與洗錢或恐怖主義融資有關，就會向FINTRAC舉報。
上述錢款在可疑賬戶內混合後，就轉給疑似從事非法或可疑金融活動的人，而這些人並不居住在加拿大，而是生活在「受關注的司法管轄區」。FINTRAC 認為，這些國家和地區存在較高的洗錢或恐怖主義融資風險。
FINTRAC表示，自2020年初至今年10月31日，它收到30095份涉及各種補助金的可疑交易報告，其中的大多數還涉及人口販運和毒品犯罪，有大約1500個報告，涉及CERB和/或CEBA相關的欺詐。
FINTRAC發言人古萊特表示，無法提供有組織犯罪團伙騙取的CERB/CEBA資金總額的準確數字。
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