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大溫華人地產經紀公司觸犯反洗黑錢法 罰款28.2萬元
(2022/10/7)
【明報專訊】大溫一間華人經營的地產經紀公司因觸犯反洗黑錢法，加上未有為員工制定及持續實行反洗黑法培訓計劃，被罰款28.2萬元。
加拿大金融交易報告分析中心（FINTRAC）於本周四發表的聲明指，在溫哥華、列治文及本那比設有辦公室的地產經紀公司「樂房美家」（LeHomes Realty）未能提交可疑交易報告，即有合理理由懷疑與洗黑錢犯罪活動有關的交易。
FINTRAC還發現「樂房美家」有眾多違規行為，包括未能確保指定人員負責實施合規計劃；未能制定和實施足夠的合規政策和程序，來履行與第三方確認、資金接收記錄、業務關係以及持續監控相關的監管義務；未能考慮其產品和交付渠道、地理位置或客戶和業務關係可能涉及的洗黑錢或恐怖活動融資風險。
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