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道明銀行被大型發展商詐騙逾3,702萬元
(2023/4/27)
【明報專訊】加拿大道明銀行(TD)已入稟安省高等法院，控告安省一個大型的住宅發展商精心策劃了一宗歷時長達一年、非常複雜的空頭支票騙局，騙取了銀行超過3,700萬元的巨款。
淪為被告的住宅發展商是以安省的木橋鎮（Woodbridge）為基地的StateView Homes，由Taurasi兄弟倆（Carlo and Dino Taurasi）掌管。在該宗訴訟案中被列為被告的還有25間與StateView Homes相關的公司、這些公司的5名董事以及StateView Homes的前財務總監Daniel Ciccone。
根據道明銀行的起訴書，道明銀行指控被告們在2022年4月至今年3月期間，簽發了數千張大金額的空頭支票，這些支票來自其它銀行的公司和個人帳戶。
道明銀行指控被告們在將支票存入道明銀行的帳戶後兌現支票，道明銀行在支票過戶前會有條件地釋放部分款項。銀行指控說，被告們在迅速提款後取消了支票，從而防止款項真的轉至道明銀行的帳戶。
在一年期間，道明銀行因此而損失了高達3,702.8萬元的巨款，另加利息。
道明銀行在起訴書中寫道：「對帳戶歷史的重審結果顯示，這看來是非常複雜的空頭支票欺詐行為，歷時約12個月，涉及了數十個帳戶和多個金融機構。」
道明銀行還指控說，被告們為了避免被發現，經常利用22個銀行帳戶開展這些虛假交易，旨在製造有新的資金存入的假象。
儘管發展商StateView Homes尚未向法院提交答辯書，但根據其與道明銀行簽署的一份協議副本，雙方已達成和解協議，StateView Homes將向道明銀行償還所有的款項。
加拿大廣播公司《新聞》(CBC News) 節目還看到另一份法庭文件，顯示了道明銀行採取是次法律行動的目的是為了鞏固上述和解協議。
除了道明銀行之外，另有兩間金融機構也在本周的早些時候向Taurasi兄弟倆和屬下的Nao Towns ll公司提出索賠，要求後者立即歸還高達2,400萬元的借款。該筆借款被用於萬錦市的一個鎮屋開發項目。這兩間金融機構分別是Atrium房屋按揭貸款投資公司和Dorr資本公司。
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