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【涉及到香港公司】【金額60多萬元】安省檢控官卻撤銷起訴
(2023/11/22)
【明報專訊】安省高等法院(Superior court of Justice)最近撤銷了對一名多倫多男子的指控，因為法庭認為起訴不符合公眾利益。這名男子曾被指控犯有欺詐罪，涉嫌在電子郵件網絡釣魚計劃中挪用60多萬元。反欺詐專業人士對此表示不理解。
兩年多前，安省高等法院命令多倫多居民迪克森(Andre Dixon)賠償一家香港公司637,753元。這家公司仍在試圖追回這筆錢中的大部分。在一封電郵中，負責處理這起刑事案件的多倫多警官告訴該公司的欺詐索償律師格魯特(Norman Groot)說：「法院認為進行審判不符合公眾利益」，因為在一起民事訴訟中，已經對被告做出了不利的判決。刑事法庭記錄證實，在這起案件中，針對迪克森的欺詐超過5000元和持有超過5000元犯罪所得財產的指控在5月被撤銷。迪克森沒有回應置評請求。格魯特說：「這引發了一個問題：犯罪是否要付出代價？如果壞人知道公眾對此事缺乏興趣——這顯然是法庭的看法——他們就不會感到威懾。」
這宗案件引發了人們對安省刑事司法系統在遏制欺詐方面所做的嚴重質疑，在過去的十年，安省乃至整個加拿大的欺詐行為愈演愈烈。哈利法克斯反欺詐情報諮詢公司(Anti-Fraud Intelligence Consulting)的創始人Vanessa Iafolla說：「這太荒唐了，加拿大統計局（Statistics Canada）認定欺詐是現在最普遍的犯罪行為，起訴這種罪行居然不符合公眾利益。」
針對撤銷該案的起訴不符合公眾利益一事，安省司法廳的一名發言人Maher Abdurahman表示，可以要求查閱法庭記錄，查看有關此案的任何評論。Abdurahman說：「法庭檢控官根據法律篩查文件，以確定是否有合理的定罪前景，以及繼續進行是否符合公眾利益。如果律師認為指控不符合這一標準，法院會考慮許多因素，包括證據、法律原則和每項指控的具體情況，有責任撤銷指控。」
在迪克森案件中，陽光水產（Sunshine Aquatic Products）在2021年5月因網絡釣魚詐騙損失超過63.5萬元。這家公司在加拿大購買幼年鰻魚（也成玻璃鰻）出口到香港。該公司的電郵被黑客入侵，迪克森在未經公司允許的情況下使用公司賬戶，將公司的資金轉移到另一個賬戶。
格魯特獲得了法院的禁令和凍結銀行賬戶的命令，並獲得了銀行對賬單，這些對賬單顯示，水產公司的資金被存入了迪克森的賬戶，然後被支付出去。到賬戶被凍結時，只剩下大約12.47萬元。到目前為止，只有被凍結的資金被退還給了陽光水產。
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