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用假身分申請美國失業金救濟超過200萬元 多市2男子被捕
(2024/1/4)
【明報專訊】2名多倫多市男子涉嫌從美國政府竊取超過200萬元，目前正面臨在國外的起訴。
去年2月，45歲的Sakiru Olanrewaju Ambali和Fatiu Ismaila Lawal分別被捕。Ambali是在德國法蘭克福被美國聯邦調查局逮捕，當時他正途經法蘭克福返回多倫多。而Lawal則被多倫多警察局逮捕。
據美國總檢察官辦公室指出，這兩名男子使用了數以萬名美國人被盜的身分，然後提交超過1,700份疫情失業救濟金的申請﹐從而騙取政府金錢。
警方又表示，被告使用了13個谷歌賬戶、四個域名和800個不同的電郵地址，向25個不同的美國州政府提交了「約900份」申請。這些申請總索取約2500萬美元，被告則成功取得當中的240萬美元。
警方表示，歹徒取得政府發放的款項後﹐會將部分資金發送到「金錢騾子」（money mules），他們再按指示進行轉賬，而另一些款項則被存入一些使用被盜身分設立的銀行賬戶。
當兩人被捕時，他們都住在多倫多市，但有關當局證實他們兩人都是尼日利亞公民。
12月18日，Ambali在被引渡到美國後承認電信詐騙和盜用身分罪名。他承認在2020年3月至2021年12月之間﹐親自提交了昭少620份失業救濟金申請，獲支付超過100萬美元。作為認罪協議的一部分，他同意償還103.51萬美元。
Ambali將於3月14日﹐由美國地方法官Robert J. Bryan判決。檢察官將建議判囚5年。
在多倫多被捕的Lawal目前正在等待引渡。他上周三最後一次出現在安省高等法院。
據美國小型企業管理局（SBA）於6月提供的數據顯示，透過美國兩項新冠疫情救濟計劃﹐可能已有超過2000億美元被竊取。
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