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【近百名受害者稱來電騙徒都掌握個人財務資料】銀行調查員騙局逾見普遍
(2025/10/8)
【明報專訊】近百名安省民成為「銀行調查員騙局」受害者，大多區警力敦促民眾，涉及所謂「銀行調查員」的騙局持續在區內出現。
現今有更多受害者站出來，表示他們已經損失了數萬元。
上個月，杜蘭區警隊忠告居民，已有41人被該這類騙局詐騙。
咸美頓警隊也在九月發布類似的警告，自2025年初以來，另有53人被騙。
部分受害者指出，騙徒會打電話給受害者，並提供他們的姓名、地址、電話號碼，甚至在某些情況下還有銀行帳戶等細節，讓事情看起來非常可信。
之後，騙徒會派人到受害者家中拿走銀行卡和信用卡。
多倫多華裔居民劉女士 (Kimberly Liew)表示:「他們說我的卡上有一些詐欺收費，他們想核實這是否屬實。」
劉女士說，她在八月接到一個自稱是她的銀行打來的電話。對方說她的帳戶處於危險之中，而且來電號碼看起來像是從道明銀行 (TD) 撥出的。
來電者也知道她很多資訊，包括最近的交易和她電子轉帳清單上的人。
劉女士說：「所以我認為，這看起來非常真實，只有道明銀行的員工才會有這類資訊，對吧？」
劉女士隨後被告知她的銀行卡被歹徒偷取了資料，銀行需要取消並更換這些卡。
後來有人來到她家取走了她的卡。
劉女士說：「我把銀行卡給了那個快遞員，他們就開走了。」
她說，騙徒一拿到她的銀行卡，就開始從她的帳戶中盜取32,000元。
她說：「我馬上打電話給道明銀行，說明發生了什麼事。」
奧沙華居民拉米雷斯 (Meable Perez Ramirez)稱接到一個電話，說她的帳戶有風險，需要更換銀行卡。與劉女士類似，一名快遞員拿走了她的銀行卡，結果她被騙走20,000元
拉米雷斯對自己的帳戶在沒有加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 干預的情況下就被清空感到震驚。
她說:「這麼大一筆錢，怎麼能在沒有銀行標記的情況下，在一兩天內就被取出我的帳戶？」
傳媒先後聯絡過兩間銀行。
豐業銀行的一位發言人表示：「銀行絕不會派快遞員到客戶家中領取扣帳卡或信用卡。我們鼓勵客戶始終實踐安全的銀行習慣，並盡自己的本分幫助辨識、拒絕和舉報詐欺。」
道明銀行一位發言人表示：「如果您接到聲稱是您銀行詐欺部門的電話，請掛斷電話並撥打您扣帳卡背面的電話號碼，如果可以的話，最好使用另一條電話線。」
此外，銀行建議不要開啟來自您不認識的電子郵件地址和電話號碼的連結。在完成交易時，對分行員工誠實非常重要，因為他們是保護您資金的第一道防線。
劉女士說，這件事讓她感到特別困難，因為她不僅是道明銀行的長期客戶，她還有三名家
為了避免成為「銀行調查員」騙局的受害者，建議絕不要將您的銀行資訊或卡片密碼提供給任何人，絕不要交出您的銀行卡或信用卡。
道明銀行和豐業銀行都沒有為兩位受害者補償詐欺的金錢上損失。
兩位受害者都表示，銀行需要採取更多措施來保護客戶。
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