華漢涉洗錢求充公7.5萬籌碼
澳洲豪賭逾8億 涉美詐騙遭追捕
[2018.06.25] 發表
【明報專訊】一名涉嫌在多國洗黑錢的華裔男子上月被騎警逮捕後被搜出7.5萬元籌碼，卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forefeiture Office)日前入禀法院，要求將這些籌碼充公。
卑詩皇家騎警在本月初公布，警方與加拿大邊境服務局(CBSA)和卑詩彩票公司(BCLC)合作，成功阻止一名涉嫌為國際洗黑錢人士利用卑詩的賭場進行非法交易的渠道。
騎警指，金姓(Dan Bui Shun Jin，譯名)男子涉嫌為國際洗黑錢人士，並涉及一些源自澳洲、美國、澳門及新加坡指控洗黑錢的調查，而美國也對他發出通緝令，事件在內華達州(Nevada)逾140萬元的詐騙有關。金亦被指為在澳洲賭場「高注碼」豪客(high roller)，涉嫌洗約8.55億元的黑錢。
Postmedia報道，騎警在5月25日在列治文河石賭場逮捕金，而在他被捕前一日，CBSA在溫哥華國際機場扣留了一名涉嫌偷運2萬美元給金的女子。報道指，騎警在5月26日對金在河石賭場的房間進行搜查，搜出7.5萬元籌碼、與金涉及在澳洲犯罪所得的文件，以及涉及金偷運2萬美元進加拿大的文件。
報道續稱，卑詩民事充公辦公室在6月13日入禀法院，要求充公7.5萬元籌碼，辦公室主任認為金的「這些籌碼與金錢是從事非法活動的工具及非法活動所得收入」，從而可能還會「用來買賣物業，或有可能導致有人嚴重受傷」。入禀文件又指，金沒有足夠的正當收入去獲得這些賭場籌碼及金錢。
聯邦移民及難民局的審裁員裁定金屬不可入境，他正等候被遞解出境。而他也沒有就民事充公辦公室的入禀提出回應。
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