空殼公司洗錢26億 4人被捕

海關財富調查科調查主任伍思齊講述涉案洗黑錢集團運作，3間公司有約50個銀行戶口，年半約6000宗大額交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益。（衛永康攝）

【明報專訊】海關偵查發現有洗黑錢集團利用空殼公司於一年半內清洗約26億元懷疑犯罪得益，上月底展開代號「閃光」行動並拘捕4人，包括兩名主腦及兩名骨幹成員，凍結約250萬元資產，包括銀行存款及物業。海關表示涉案兩名骨幹成員為找換店職員，他們開設空殼公司及銀行戶口，協助清洗大量懷疑犯罪得益。4名被捕人正保釋候查，海關會繼續追查被捕人背景、資金來源及流向，不排除更多人被捕。

3公司50戶口 年半6000宗交易

海關根據情報，今年初鎖定一個犯罪集團及4名涉案人，包括兩名分別53及56歲相信是集團主腦的本地男子，兩人報稱是同一間公司的董事。另外兩人分別為25歲本地男子及52歲本地女子，相信是骨幹成員，他們分別在兩間找換店工作。

海關經深入財富調查，發現兩骨幹成員透過同一秘書公司，分別開設兩間及一間本地公司，報稱業務包括電子器材、貿易及市場營銷，但登記地址並無相關公司營運，3間公司亦無任何貿易報關紀錄，疑為無實質業務的空殼公司。兩名骨幹成員先後利用3間公司開設約50個銀行戶口，集團主腦幕後透過戶口，由前年8月至本年1月頻繁大額交易，共涉約1800個交易對手、約6000宗交易，合共收取26億元懷疑犯罪得益；最大一宗交易發生於去年，涉款約2600萬元，與公司的財務背景不相稱。

海關財富調查科於上月26日至本月15日採取行動，根據《有組織及嚴重罪行條例》，以涉嫌「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)罪名拘捕3男一女，並搜查多個住宅及商業單位，檢獲多部手提電話、電腦、銀行卡、一批公司及銀行文件等。

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