走私鑽石代替滙款洗黑錢
「錢騾子」負責偷運加拿大
【明報專訊】根據國際反洗錢組織「金融行動專責組」〈Financial Action Task Force, FATA〉發表的報告「利用鑽石貿易洗錢及籌募恐怖分子資金」(Money Laundering And Terrorist Financing Through Trade In Daimonds)，匯集反洗錢組織成員國近年發現的個案顯示，香港已成為一個國際非法鑽石交易集散中心，而加拿大是其中一個鑽石貿易被用作洗錢及恐怖主義融資的國家之一。
加國警方發現多宗國際間的非法鑽石活動，除了與恐怖組織、毒販集團有牽連，也有移民將鑽石作為資產的替代品，以香港作為中轉站，通過錢騾子帶入加國過境，避免受到檢查。FATA的報告說，現在連加拿大街頭毒販都會用鑽石作結算。
下月一日開始，加拿大任何金融機構若匯出或收到超過一萬加元的滙款，除了要呈報予聯邦反洗錢機構FINTRAC外，也一律要上報給加拿大稅務局CRA。這個措施，主要是防止犯罪分子洗黑錢，亦防一般人瞞稅。
一位金融業人士說，無論是洗黑錢或瞞稅，已逐漸少人透過經銀行滙款的方式，轉而利用鑽石作為工具，因為鑽石易攜帶，在國際市場亦有公價。
在國際反洗錢組織〈FATA〉發表的報告中有個案顯示，印度警方於2013年發現，有人以公司名義，連續將高達6.87億印度盧比，約合1350萬加元的款項匯至不同香港戶口用於進口鑽石生意，錢通常在款項匯入後1天之內，立即被轉走或取出。同一年，在香港的4間出口公司及其負責人被發現以虛假理由，從外國客戶手中進口鑽石，涉高估商品價值及環迴交易(Circular Trading)，所涉金額9850萬美金。
加拿大著名的經濟犯罪及反洗錢法學專家Christine Duhaime說：「我亦不能解釋為何香港會成為國際非法鑽石交易集散中心，但是從目前所知的個案看，確實有人不斷攜帶鑽石非法進入加拿大境。鑽石從香港中轉，交給『錢騾子』運入加國。」
什麽是「錢騾子」，他們怎樣將「黑鑽石」運入加國漂白，請閱明日出版、隨明報附送的《星期六周刊》會詳細講述。
