• 2020.10.03
    星期六

來自美國夫妻疑勾結牧師 以高額投資回報假局騙財
多市西區菲裔社區多人被騙350萬元

[2020.10.03] 發表
多市警方正調查此案。

【明報專訊】2名來自美國的騙徒夫妻,疑似勾搭上多倫多西區菲律賓裔社區內聲望頗高的一名牧師,編造高額回報騙局,誘騙民眾拿出資金,投資在多家公司內,又以購買菲律賓的教堂土地為名義,將騙來上百萬元資金轉移出加拿大。

多倫多警方表示,他們為了調查這個大規模的騙案,成立了「Project Cosmo行動」專案組,進行了近一年的調查。發現Mac Glamour Ltd.,Infy Trading Incorporated,B + E Investments這3家公司涉嫌行騙。

而這三家公司的主事人,是一對在2012年從美國過來的夫妻。分別是45歲的Glenda Esteves和44歲的Teddy Lee Esteves。

從2015年起,這對夫妻以位於威遜路(Wilson Avenue)333號的Infy Trading Incorporated公司大做廣告,在多倫多市央街夾芬治路地區的菲律賓社區鼓吹高回報項目,讓菲律賓裔民眾將房產再次抵押獲取貸款、申請貸款和以及信用卡透支等方式拿出錢來進行投資,實際上就是拆東牆補西牆的龐氏騙局。

這對騙子夫妻為了吸引更多的受害人,還聲稱Infy Trading Inc擁有Mac Glamor公司的股份,而後者也有更多的高回報項目,以此不斷吸引新的受害人墜入陷阱。

多倫多警方金融犯罪調查組探員德拉瓦(Jeff Dyrkawec)表示,前面那3家公司註冊的董事和簽字人,都是3個人,除了那對夫妻以外,還有一人是一個名叫高拉納(Jason Gaurana)的牧師。

現年37歲的高拉納,是The Vessels of Hope International Community Church(希望之船國際社區教堂)的一名牧師,而這處教堂的地址,與Infy公司的營業地址相同,註冊文件上更顯示,高拉納牧師是Infy公司的主管。

德拉瓦探員說,「我們現在還不能百分之百地確定這個牧師扮演的角色,希望社區能夠提供更多的線索。此人在菲律賓裔社區內名聲很大,我們懷疑騙徒是利用這個影響力來騙得民眾上當。」

警方對Infy Trading Inc.做進一步查詢後,發現涉及另外兩家機構,分別是D-Con Design and Construct Solutions Inc.(設計與建造解決方案公司)和The Vessels of Hope International Community Church(希望之船國際社區教堂)。

警方表示,Esteves夫妻騙到人家的血汗錢之後,就將資金用於在菲律賓購買教堂土地,以此將資金轉移出加拿大。當新冠疫情爆發之後,這兩人向受害人發信稱,因受疫情影響,暫時無法兌付高額回報,而且不許報警,否則分毫都拿不回來。

德拉瓦探員說,「根本沒有什麼回報了,賬戶上都是空的,錢都沒了。被他們騙走的錢起碼有350萬元。」

目前牧師高拉納被控2項欺詐超過5千元罪名,而Esteves夫妻除了被控欺詐罪名外,還被控洗錢等其它罪名。

警方希望能有更多的受害人出來協助警方徹底查清此案。

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2019 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Vancouver Chinese Newspaper

5368 Parkwood Place, Richmond B.C. V6V 2N1 | Tel.: (604) 231-8998 | Fax: (604) 231-9881/9884 | Advertising Hotline Tel.: (604) 231-8992