搗跨境司機洗錢集團 涉款1.7億 一人住茤郈n蓄數百 報稱「自用」惹疑
【明報專訊】海關本月19至23日採取代號「截擊者」執法行動,偵破一宗涉款1.7億元的洗黑錢案,拘捕3名跨境車司機及兩名找換店負責人,5名男子介乎40至43歲。他們涉嫌自5月起經港珠澳大橋,運送報稱自用、來歷不明現金往澳門及珠海。為海關首次偵破利用跨境車司機協助洗黑錢案件。案件仍在調查,海關不排除更多人被捕。
有組織罪案調查科財富調查課署理監督何美玲表示,有兩名七人車司機自5月起向海關申報17次、共攜帶1.7億元前往澳門及珠海,每次約300萬至2700萬元現金,報稱自用,引起執法人員懷疑。海關調查兩人背景,發現他們收入及財產背景與申報不符,其中一人報稱居於天水圍公屋、存款幾萬元,另一司機報稱住元朗茤苤A存款數百元,海關遂展開行動。
出境後車停路邊交收 部分錢來自找換店
關員於19日傍晚發現目標七人車辦理出境手續,司機申報攜2000萬元現金往澳門,車輛出境後停在路邊。另一輛中港拖車亦完成出境手續,拖車及後駛至與七人車會合,七人車司機將現金交予拖車,過程不足20秒。監視關員見時機成熟,先後在觀景山隧道截查兩車司機,並在拖車檢獲2000萬元現金。海關於跟進調查發現部分現金來自觀塘一間找換店,關員於上周六拘捕找換店董事及職員,檢走多部手提電話及逾30萬元現金。海關及後再拘另一名同樣經常申報攜大量自用現金的七人車。海關並將兩七人車司機的58萬元資產凍結。
稱赴澳門無入境紀錄 查司機為何不需隔離
海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍稱,案件犯案手法迂迴,分工仔細,被捕司機甚至未能掌整個流程,加上涉及跨境犯罪,手法令犯罪集團難以被發現,海關將繼續調查,並與澳門及珠海當局合作,相信有不法分子利用跨境司機於疫情下開工不足,以報酬誘使對方幫助洗黑錢。海關仍在調查涉案司機為何能在短時間出入境不需隔離,暫沒發現他們入境澳門紀錄,懷疑司機可能利用「回港易」入境。