涉助顧客虛構資料詐領EI 騎警扣查華裔公司大批資料
包括4保險箱文件百萬份數碼檔案
【明報專訊】皇家騎警反金融欺詐組調查欺詐領取加拿大就業保險金(EI)案件﹐持證搜查了多倫多士嘉堡一間華裔開設的顧問公司﹐收繳大量文件資料﹐包括電腦和俗稱手指的USB。
這些資料包括4個保險箱的文件和2TB的數據的100萬份數碼文件。
按法例規定﹐這些收繳物品必須在3個月內歸還物主﹐警方表示﹐資料數量巨大﹐其中大部分需要翻譯成英語﹐不但3個月無法交還﹐未來需要延期多久都無法確定。
案件涉379宗欺詐申領
但公司方認為﹐警方扣押資料和調查案件關係不大﹐應該按期退還。
法官研究了證據及案例後﹐認同警方立場﹐下令扣押延期9個月。
案中在士嘉堡開設諮詢公司的許女士﹐涉嫌幫助其客人﹐提交虛假資料﹐申領就業保險金。警方稱﹐經加拿大服務局辨認﹐全案涉及到379宗欺詐性申領﹐警方打算以欺詐超過5,000元罪名起訴她﹐但當時還未這樣做。
警方於2020年9月9日﹐持證搜查了相關公司﹐收繳了2部電腦﹐和4個銀行保險箱的文件﹐法官當時下令﹐收繳物品等可扣押到2020年12月8日。在警方向法官提交延長收繳文件時間的庭審中﹐警官羅伯森表示﹐騎警的數碼搜證組﹐已經複製了所有電腦和USB﹐總共有100萬份數碼檔案需要閱讀檢查。
近九成檔案需翻譯成英語
他說﹐在2TB的數據中﹐將近85到90%﹐需要翻譯成為英語﹐但是他們只有一名警官從事翻譯﹐因此進度有限。此外﹐警方要求繼續扣留資料﹐是為了未來將原件和複製件相比較﹐確定後者可靠性。
他向法官表示﹐他甚至無法估計需要將扣押文件的時間延長多久﹐因為他自己不清楚讀完這些資料的時間﹐而且疫情下他在家工作﹐而自己電腦技術不太熟練﹐隨時可能因技術問題而耽誤調查。
代表許女士的律師反對警方延長扣押文件的時間。該律師說﹐問題的關鍵是﹐警方扣押下這些文件究竟和他們的調查工作是否有關﹖
律師稱﹐他們從警官的證詞中發現﹐警官扣押文件﹐是為了未來將這些資料變成他們的最佳證據﹐此外﹐警方認為如果發還電腦和資料﹐她可能再去從事警方認為是違法的事情。
法官審理案件後認為﹐本案目前還處在調查早期﹐影響進度的因素很多﹐其中2項影響比較大﹐一是疫情﹐二是翻譯人員缺乏。
法官接受警方的說法﹕他們才剛開始閱讀檢查4個保險箱的文件資料﹐2TB的數據需要時間去閱讀審查﹕警方需要保持原件來確定複製件的準確性。因此法官同意警方扣押資料到2021年9月8日﹐即總共一年時間。
