信託式洗錢400億 新義安頭目落網 涉黃賭毒詐騙共82人被捕 凍結資產逾11億元
【明報專訊】警方瓦解一個由黑社會高層操控的犯罪集團，拘捕82人，涉嫌洗黑錢及串謀詐騙等罪；被捕人包括新義安頭目陳孝廉「細B」(見另稿)、其親信及家人等。行動中，警方凍結資產高達11.3億元，檢獲逾800萬元現金及值逾700萬元的奢侈品。調查發現，涉案者透過成立信託服務公司清洗黑錢近400億元，為警方搗破首宗透過信託服務公司作掩飾洗黑錢的案件。
檢逾800萬現金 700萬元奢侈品
警方有組織罪案及三合會調查科(俗稱O記)總警司關競斌、財富情報及調查科總警司鄭麗琪，以及商業罪案調查科總警司黃震宇昨日一同見記者，交代代號「伏箭」大規模反黑行動詳情。關競斌稱，警方約兩年半前留意到涉案三合會社團一名高層頭目積極擴張版圖，除涉傳統黑社會活動「黃、賭、毒」，亦涉操控信託服務公司洗黑錢和利用貿易公司詐騙貸款。
3個調查科組成跨部門專責小組調查，前日突擊搜查全港多處，拘捕55男27女，年齡介乎19至78歲，包括44歲男主腦，據悉為新義安頭目陳孝廉「細B」，所有人昨晚被扣查。警方並檢獲逾800萬元現金、銀行文件，以及逾1100支名酒、首飾和金器等。
其中一案涉利用信託服務公司洗黑錢近400億元。鄭麗琪稱，該公司2021年在港成立，辦公室位於九龍灣，持合法信託或公司服務提供者牌照，但實際上無經營相關業務。在2022至2024年間的21個月，該公司戶口有198億元不明來歷款項存入，很快便被轉到不同個人戶口、購虛擬貨幣，甚至有董事用作個人消費，例如買奢侈品和付信用卡帳單，合共有396億元資金存入及轉出，該公司亦曾涉嫌向銀行提供虛假文件掩飾資金來源。涉案公司董事及職員等共8男2女被捕。
涉虛構貿易 騙10億銀行貸款
行動中警方亦搗破一宗透過虛構貿易詐騙銀行貸款案，拘捕10名相關公司董事、股東及職員，涉串謀詐騙。黃震宇稱，涉案集團控制一間本地貿易公司，聲稱與另外兩間本地及海外公司進行商品交易，並向銀行提交虛假文件，於2021至2023年間獲69筆貸款，金額達約10.6億元，實際上該些公司無進行交易，部分貸款被用作還債、個人開支及購奢侈品。相關貸款已全數清還，銀行沒金錢損失，但黃強調事件嚴重破壞香港作為國際金融中心聲譽，屬非常嚴重的罪行。
