涉非法查閱卡尼帳戶 前職員疑欺詐皇銀
[2025.10.03] 發表
【明報專訊】根據最新公布的法院文件，加拿大皇家騎警(RCMP)指控一名前加拿大皇家銀行(RBC)僱員涉嫌在任職期間，欺詐僱主6.85萬元，並非法查閱總理卡尼(Mark Carney)的銀行檔案。
被告埃爾—哈基姆(Ibrahim El-Hakim) 現年23歲，居住在渥太華。
他原定周三出庭，但缺席聽證會。其律師格爾廷(Ron Guertin)表示，目前仍等待控方的部分證據。騎警的起訴文件於當日稍後時間提交。
根據此前披露信息，埃爾—哈基姆被控4項罪名，包括超過5,000元詐騙、未經授權使用電腦罪、身分盜竊罪及販賣個人信息罪。警方稱，相關罪行發生在2023年11月16日至2025年6月18日期間。
以假身分開設信貸額度
文件顯示，埃爾—哈基姆於2022年，被皇銀位於渥太華國會山附近的分行聘用，擔任客戶顧問，負責客戶檔案的查詢、帳戶開設及信貸額度審批。
據騎警在法庭提交宣誓書，埃爾—哈基姆承認，他曾通過加密通訊平台Telegram，被一名代號為「AI WORLD」的人士聯繫。該平台常被犯罪分子利用。
在對方指示下，他多次為虛假身分開設信貸額度或批准信用卡申請，每次獲酬500元，累計5,000元。
此外，他還按要求非法查閱特定客戶的銀行檔案，其中包括卡尼的銀行資料，以及一名名為「杜魯多」的人士檔案，但警方認為該人並非前總理杜魯多。
騎警在10月1日提交的指控文件顯示，警方有理由相信，埃爾—哈基姆掌握的部分個人信息，乃出於「傳輸、分發、出售或意圖出售」的目的，並且明知這些信息可能被用於詐騙活動。
警方目前尚未確認這些指控是否與卡尼的個人信息直接相關。
辯護律師格爾廷周三表示，案件之所以受到廣泛關注，是因為涉及總理，媒體在一定程度上進行了「誇大渲染」。該案定於11月5日再次開庭審理。
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