500萬元就能開假銀行 儲戶真偽難辨
[2015.02.06] 發表
【明報專訊】中國現有近4000家合法的銀行業金融機構，負責保管着近120萬億元的居民存款，被認為是居民財富的「保險箱」。然而，多地近期連連出現假銀行身影：在江蘇南京，一家出資總額僅500萬元的「農民合作社」，公然違法吸收了近200名居民約2億元存款。
江蘇南京市浦口區公安局近日公布的案情顯示，當地一家「假銀行」一手以高息利誘吸收公眾存款，一手以更高的利息放貸賺取差價，騙取的「存款」達到2億元之巨。
國家工商總局的全國企業信用信息公示系統顯示，這家「假銀行」的全稱為「南京盟信農村經濟信息專業合作社」，成立於2012年5月2日。在被核准後的1年多時間裏，這家原本只被允許「提供農業生產經營相關的經濟信息諮詢」、注冊類型為「農民專業合作社」的諮詢機構，卻通過模仿銀行向居民吸收「存款」，讓近200位「儲戶」受騙上當。
記者調查發現，這家「假銀行」地處南京浦口區的中心區域。工商資料顯示，2013年4月23日，浦口區工商局對其予以核准。
目前，該營業部已被公安經偵部門查封。中國人民銀行一位分支行知情人士表示，經調查，一些模仿金融機構吸收存款的機構，涉嫌蓄意欺騙金融消費者，令普通儲戶難辨真偽。
工商登記資料還顯示，開設「假銀行」可謂低成本、低門檻：其總出資額只有500萬元，登記法人只有一名叫「曾勇」的自然人。
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