英反黑錢法受查首人 婦人Harrods揮霍千萬鎊
一名阿塞拜疆婦人因在英國購入豪宅捲入洗黑錢疑雲，去年成英國《不明來源財富法令》(UWO)首名頒令對象。法院於本周二應多間英國傳媒要求，披露婦人於2006至2016年間在Harrods百貨公司等商舖豪花逾1600萬鎊的購物清單，購入食物、玩具、珠寶等。
反貪組織批評Harrods對有關可疑消費缺乏警覺。
UWO旨在打擊涉及貪污罪行的海外不法分子在英國大規模洗錢的現象。
來自歐洲經濟區(EEA)以外的公職人員、其家人及其他相關人士，或者涉及嚴重罪行者，如在英國擁有價值超過5萬鎊的資產，同時有關人士已知的收入不足以購得有關資產，執法部門便可入稟高等法院要求頒令，強制有關人士解釋如何合法獲得相關資產，否則當局可能展開民事追討程序沒收財產。
丈夫為阿塞拜疆前銀行行長
英國政府去年初引入UWO後，阿塞拜疆國際銀行前行長哈吉葉夫(Jahangir Hajiyev)的妻子扎米拉(Zamira Hajiyeva)隨即成為首名遭法院頒令交代財富來源者。
哈吉葉夫2016年因盜用公款等罪名判囚15年，扎米拉亦因合謀詐騙該行面臨引渡。她去年因在英國持有總值2200萬鎊物業受查，包括由離岸公司購入、位於倫敦騎士橋的住宅，價值1150萬鎊，住宅為扎米拉現居處。
阿米扎否認涉不當行為，正向法院上訴，又稱其丈夫遭政治檢控，審訊不公。
豪買食物玩具珠寶大宅
雖然扎米拉曾稱丈夫入獄後財政拮据，只靠親友接濟，不過法院周二公開文件，披露扎米拉於2006至2016年間在Harrods各商戶曾豪花1630萬鎊瘋狂購物，包括珠寶、高級時裝、玩具甚至各式日用品，部分消費並無列出貨品明細。
當局稱，迄今調查並未發現有任何明確財源可供扎米拉如此揮霍。
反貪組織「透明國際」英國分部政策總監黑姆斯(Duncan Hames)稱，扎米拉的消費習慣早應讓Harrods警覺，又稱奢侈品供應商應成為防範黑錢流入的最前線，必須確保這些商戶留意可疑活動並向警方舉報。
Harrods稱正全面配合當局調查，強調公司遵從反洗錢政策。
(金融時報/BBC)
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