TD協議2000萬和解龐氏騙局訴訟

[2015.07.18] 發表

【明報專訊】一名代表投資者的律師表示，TD Bank已協議以2,000萬美元就一宗集體訴訟達成和解；該宗訴訟涉及一騙取逾千歐洲投資者超過2.23億美元的龐氏騙局，道明被指協助騙局。

此項仍須法庭批准的初步和解協議，解消了加拿大的道明銀行(Toronto-Dominion Bank, 代號TD)屬下TD Bank所受指控，原告指TD Bank未能適當監管存有投資者資金的信託戶口，且漠視了在美國反清洗黑錢法例下須調查可疑活動的職責。

TD Bank一名發言人表示，很高興事件接近解決。

訴訟於2014年入禀，集體提訴者包括比利時、荷蘭及西班牙買入 Quality Investmnet售出所謂之Life Settlement保險單的投資者。

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