美國務院報告斥 中國拒合作打擊洗黑錢

[2015.07.19] 發表
美國國務院報告指中國是全球最大的非法資金流動國。(資料圖片)

【綜合報道】美國傳媒引述加州大學伯克利法學院教授路布曼分析指,中國非法資金的主要來源包括腐敗交易的收益、逃稅所得及犯罪所得。

報道指,中國洗黑錢金額超過每年1萬億元人民幣,洗黑錢方法包括投資移民、炒股、投資房地產、投資藝術品和古董;另外新興的還有非法集資和貪污。

旅美中國問題專家程曉農指,中國很多貪官和商人把黑錢匯到海外洗白,然後作為假外資以海外公司的名義匯入中國,目前假外資的比例正在升高。另外,他又指洗錢活動已經從發達的沿海地區,蔓延到不發達的內陸地區。

他又表示,除個人,官、商、知識分子、偷渡客、國企都有分從事洗黑錢活動。專家指出,中國如果希望獵狐行動取得成果,就應拿出誠意進行國際合作,為打擊洗錢和恐怖主義融資做出努力。

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