港設離岸公司跨境轉移外匯
[2016.10.12] 發表
通過在香港設立離岸公司，再實施跨境轉移外匯。由於操作簡單，約束少，成本低，這種地下錢莊愈來愈受到犯罪集團青睞。近日，深圳警方破獲的一宗該類案件，涉案金額高達480億元(人民幣，下同)。
據深圳警方掌握線索，李某等4個團伙10餘名疑犯從2014年3月至2015年3月，利用深圳市中某創供應鏈管理有限公司等6家深圳企業，在深圳多家銀行網點辦理貿易融資類業務，在香港設立離岸公司，以進口電子設備等高價值物品為名，虛構貿易背景，使用修改、偽造的貨物提單，進行資金跨境循環方式騙購外匯。
今年9月29日，深圳警方聯合人民銀行深圳中心支行、國家外匯管理局深圳分局廣東、江西、湖南同時收網。截至10月1日，專案組成功偵破系列地下錢莊騙購外匯及非法買賣外匯案件7宗，現場抓獲主要疑犯李某等30餘人，凍結涉案賬戶70餘個。初步查明，該案涉案金額高達480多億元。
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