代收訂金使買家身分模糊
監管機構指即洗黑錢徵兆
[2017.05.26] 發表
Postmedia報道，對於向旗下經紀發出的警告，菲沙河谷地產局主席薩赫德(Gopal Sahota)稱，地產局目前尚未證實有地產經紀違規，利用私人賬戶協助海外買家完成購房交易。該警告是根據地產局所收到的反映意見，認為這樣的轉款操作可疑，所以發出警告。
有收到該則警告通知的經紀管理層(managing broker)向員工解釋說，地產局認為經紀代收海外客戶訂金的情況「明顯地存在」；然而，地產經紀的私人賬戶不同於經紀公司的信託賬戶(trust account)，而《地產服務法》規定，購房訂金需要由買家直接交付至地產經紀所屬經紀公司的信託基金中，否則就是「轉移信託基金」，違反《地產服務法》。
負責監察洗黑錢活動的加拿大聯邦金融交易分析報告中心(FinTRAC)發言人Renee Bercier稱，地產局的警告信內容令人關注，因為「任何企圖模糊買家身分的交易，都有可能是洗黑錢的徵兆」。但她表示受限於FinTRAC規則，她不能回答該機構是否正在調查菲沙河谷區內潛在洗黑錢情況的問題。
卑詩地產協會(BCREA)發言人彼得(Marilee Peter)稱，因為省選期的條例規定，為保公正和中立，暫不能對此事作出評論。但彼得指出，協會知曉有地產經紀以私人賬戶接收買家訂金，再轉入公司的信託賬戶，這是不符合協會規定的行為。
卑詩省新民主黨房屋評論員尹大衛(David Eby)表示，地產經紀可能通過上述方式，幫助洗黑錢者逃避監管機構、將資金投入溫哥華樓市。此舉亦可用來隱藏海外買家的真實身分，從而逃避15%的外國買家物業轉讓稅。
尹大衛又說，他暫沒聽聞警告信所言的嚴重違規案發生，但仍擔心若該現象一直存在且時有發生，那麼非法資金注入溫哥華樓市就有洞可鑽，勢必會損害真正買房人士的利益。
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