涉盜客8000萬元紅酒 商人控24罪

[2017.10.21] 發表

【明報專訊】物流商人被指於2010至2014年間,盜取客戶存於其公司酒倉內共值近8000萬元的35,112支紅酒,並以此作抵押借貸逾3800萬元,再將紅酒轉售圖利。商人另被指利用公司6個銀行戶口洗黑錢逾億元。商人被控欺詐、盜竊及洗黑錢共24罪,其生意伙伴亦被控欺詐,兩人否認控罪,案件昨在高院開審。

另涉洗黑錢逾億元

被告朱潤泉(68歲)(圖)與其生意伙伴、次被告郭得恩同被控一項欺詐罪;朱另被控13項盜竊罪、2項欺詐罪、1項企圖欺詐及7項洗黑錢罪。控方指出,朱於2008年成立為客戶存酒的物流公司Supply Chain Solutions (Asia) Limited(下稱SCS),並與敦豪全球貨運物流(香港)有限公司(下稱DGF)合作營運酒倉。同年,朱另成為酒之家(環球)有限公司的董事。

2013年中至2014年初,約40名客戶收到SCS通知指遺失了存酒,朱答應賠償,要求客戶不要報警,但最終不了了之。朱又曾向客戶出示懷疑偽造的銀行文件,訛稱銀行內有近5000萬美元存款。客戶其後陸續報案,警方在SCS另一倉庫起回23卡板存酒。郭曾聲稱擁有價值1億元的紅酒,並以此作抵押品借貸逾3800萬元,更向借貸人提交3套由朱簽發的酒之家的發票及酒單,惟沒披露自己亦是酒之家的董事。郭其後未有還款,借貸人多番交涉不果後報警。聆訊周一續。

【案件編號:HCCC230/16】

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