置業款倡須經加國銀行查核
卑詩地產業界提建議防洗錢
[2019.04.16] 發表
【明報專訊】代表卑詩地產業界的多個服務組織向省政府及聯邦政府，提交如何防止利用地產洗黑錢建議，其中包括在交易中只接受可經本國金融機構查核的資金。
呈聯合建議的機構包括卑詩地產協會(BCREA)、加拿大評估學院(Appraisal Institute of Canada)之卑詩分會、卑詩公證人協會(The Society of Notaries Public of BC)、加拿大按揭經紀協會卑詩分會和大溫地產局(REBGV)。
上述機構向兩級政府聯合呈上的建議書中，亦表明它們決心致力防止有組織犯罪活收益流入本地經濟，全力支持及配合政府有關地產界中洗黑錢情況的調查。
機構指，一項地產交易牽涉多個專業服務界別，「要阻止洗黑錢，需得到各界參與及與政府合作努力」，而聯合呈送的建議反映出他們對專業人員及消費者的承諾。
那些建議包括只接受可查核的資金，該條件現時並非屬地產交易的要求，上述機構現建議只接受一些可經加拿大金融機構查證的資金。
另一建議是強制性反洗黑錢教育；給所有地產的專業服務人士就加拿大金融情報中心FinTRAC的上報規定條件提供教育，以確保各參與的專業人士得到培訓，能識別及上報可疑交易。
機構亦認為，FinTRAC也應該與各業界組織、監管部門及省政府合作，去改善現有資源。
機構又建議聯邦政府應修改現行有關洗黑錢的法例，從而讓FinTRAC可將情報與更多部門分享，例如卑詩證監會(BCSC)和金融機構委員會(FICOM)；機構也認為及時和透明的匯報很重要，FinTRAC應引入一框架去辨別和定期匯報趨勢，並以一般大眾、傳媒及專業服務人士看懂的用詞去書寫該報告。
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