警破地下錢莊 扣2億4千萬現金
[2019.08.21] 發表
【明報專訊】45歲的吳姓男子與同年齡的陳姓妻子，看準台灣、中國貨幣往來需求，未經核准私自進行地下匯兌業務，以匯兌人民幣100萬元，收取2000元台幣手續費方式，進行人民幣及台幣匯兌業務，嘉義地檢署及法務部調查局接獲線報，周一到兩人位於台北市的辦公室及嘉義縣、嘉義市住處搜索，驚見嘉義縣老家宛如「小金庫」，當場查扣約2億4千萬元現金，由於吳、陳涉及違反銀行法，周二下午檢察官複訊後，向嘉義地方法院聲請羈押。
檢調調查，吳、陳兩人自2017年12月起，在台北市的辦公處、嘉義市住處，以較銀行金融機構更高的匯率從事地下匯兌，初估收取、匯出的總金額逾80億元。
檢方周二複訊，認為吳、陳涉犯銀行法嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，將兩人聲請羈押。
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