國際販毒集團年賺1.65億
20年前利用卑詩地產洗錢
【明報專訊】就卑詩地產被利用洗黑錢的報告雖然去年才出爐，但現有報道指早在逾20多年前已出現洗黑錢活動，也同樣流入到本省地產。
《溫哥華太陽報》報道提到一宗在90年代發生，皇家騎警在列治文截獲大量毒品的案件，從一部由米歇爾島(Mitchell Island)某貨倉駛出的貨櫃車發現一批重達6噸的哈希什(hashish)。
哈希什由大麻樹脂提煉而成，其大麻有效成分THC的濃度較一般大麻乾草高多倍。上述那批哈希什藏於一些木盒內，而該6噸只是毒販一批共重40噸毒品，批發價值逾1.4億元的最後被運送一批。騎警當時並不知情，直至兩年後，美國毒品執法部門擒獲一販毒巨頭後，才知道該批貨屬於一個年賺1.65億元的全球性販毒集團。
案中的卑詩販毒頭子在貨倉被捕時，已有20噸流入本省；而那些販毒所得收益已經低陸平原的地產洗淨，當時是透過最少7間共值逾700萬元的房屋。
報道指經地產市場洗黑錢並非新現象，而據其分析12宗在過去30年的個案，包括上述哈希什那宗的結果顯示，要將錢流入金融體系可有多個途徑，那些資金最終用來購買物業；途徑包括電子匯兌和數碼形式，而並非是一袋袋的現金。
其中一方法是將先將現金存入多間銀行再換成銀行本票，或者透過製造中獎彩票來兌換；另有方法將現金運到一些對於現金來源較少質疑的地方，再存入當地的金融機構。其他方法包括利用貨幣兌換和經地下銀行。
分析指也顯示，洗黑錢過序往往會用上空殼公司和代理董事，後者指公司真正擁有人身分是被隱藏起。
那些非法得來的款項透過多種非法手段而來，報道指包括股票詐騙、銀行及公司用公款、網絡釣魚電子郵件欺詐和販毒，有一案是涉嫌透過虛擬貨幣詐騙賺取數以百萬元計。
報道指，獲證實及涉嫌的非法活動可賺到的款項高達17億元；追蹤發現有近1億元落入地產。大部分被投資到大溫地區內的物業，也有部分用到包括威士拿和基隆那的其他地區。
報道指那些個案涉及的地區及國家多達20個，除加拿大、美國和墨西哥外，還有澳州、印度、日、新西蘭、中國、新加坡、英國、德國、瑞士、阿聯猶、巴拿馬、台灣和香港等。
大銀行更經常成為運錢的途徑，那手法是透過合法設立的戶口和屬合法成立的公司持有。報道中分析的12個案經過逾30間銀行，包括加拿大多間全國性大銀行，也有經過一些外國大銀行。
以上述哈希什毒品一例子，那些黑錢在加拿大國內及國外洗淨。大麻由巴基斯坦運至加拿大、美國及澳洲。販毒集團首腦Claude Duboc有渠道將現金由加拿大運到歐洲及新加坡的銀行，當時那些國家較少質疑金錢來源。用行李箱裝的現金被運抵溫哥華和滿地可，其中一個運現金的跑腳在39次旅程間，從加拿大運走8000萬元。
該首腦的部分金錢也被運回卑詩去資助其其他運作，那些公司假裝名義包括林木公司，藉機利用船運等來運毒。
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