涉詐騙洗錢逾800萬 警拘11人凍結2450萬
[2021.05.16] 發表
【明報專訊】警方破獲一個跨國詐騙及洗黑錢集團，涉騙取15名受害人逾800萬元，款項存入「傀儡戶口」，主腦再轉帳至妻子戶口套現。警方拘捕11人，包括主腦夫婦及因財困借出戶口洗黑錢的男女，各人涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及串謀洗黑錢。警方已凍結2450萬元涉案犯罪得益。
15人受騙 主腦為夫婦
毒品調查科財富調查組署理警司張恒暉稱，15名受害人於去年10月至今年2月分別因電話騙案、網上情緣及投資騙案，共損失830萬元，他們按指示將款項存入指定銀行戶口，主腦再將款項轉帳至妻子戶口套現。15名受害人年齡介乎18至90歲，8人為非本地人，單宗最大損失為電話騙案，事主被騙231萬元。
警方前日搜查全港多處，拘捕6男5女，年齡介乎22至57歲，主腦是50歲無業漢，其51歲妻子報稱家庭主婦，主要負責收取騙款；25歲本地運輸工人則負責在網上社交平台，以搵快錢招攬收買銀行戶口以收取騙款及洗黑錢。其餘被捕人涉開設及借出戶口，或收取數千元報酬賣戶口，他們報稱送貨員、保安、廚師、學生、無業，警方相信他們因經濟困難借出個人銀行戶口洗黑錢。
警方調查發現，主腦夫婦除收取案中受害人騙款，亦收取其他騙案的款項，警方正調查所涉案件，目前已凍結2450萬元犯罪得益。探員在被捕人住所檢獲大量銀行卡及銀行文件，相信疑犯利用銀行卡收款。
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