• 2024.03.30
    星期六

23條通過 金管局:可疑交易報告要求不變

[2024.03.30] 發表

【明報專訊】聯合財富情報組提供的可疑交易報告表格顯示,報告人要填寫該宗可疑交易的披露原因,選項之一為國家安全法。警方回覆查詢時未有透露涉及國安的可疑交易報告數量。被問到《基本法》23條通過後有否跟進工作,金管局稱,可疑交易報告的相關國際標準及金管局要求並無改變,會一如以往和金融機構、執法機構及相關持份者保持溝通,不時檢視相關監管要求。

金融界議員陳振英表示,金融機構主要留意交易模式、金額及頻率等作出報告,相信可疑交易報告上升與國安法的關係不大;議員吳傑莊亦估計國安相關報告所佔比率未必多。

可疑交易報告表格除了國安法,其他披露原因包括涉及《販毒(追討得益)條例》、《有組織及嚴重罪行條例》、《聯合國(反恐怖主義措施)條例》。不過情報組在網頁表示,即使不清楚有關金融活動與何類罪行有關,但發現有可疑活動指標,仍應舉報。

可疑交易指標包括大額或頻密的現金交易、「掉頭式」交易、帳戶只暫放存款等,而涉及空殼公司、離岸金融中心所註冊的公司、匯款代理人或貨幣兌換商及賭場的交易亦需注意。

更多港聞
軒尼詩道一零售點曾賣問題紅麴黑醋 食環拒透露地址
【明報專訊】日本小林製藥公司含紅麴成分保健品食安風波持續發酵,本港食安中心前晚出稿公布,一款日本進口「紅??酢」或含懷疑有問題紅麴,銅鑼灣一... 詳情
迪拜酋長家族辦公室延至5月開幕
【明報專訊】迪拜酋長侄子謝赫.阿里.阿勒馬克圖姆(Sheikh Ali Al Maktoum,下稱Ali)早前宣布將在香港開設家族辦公室,原... 詳情
【明報專訊】各資助大學在新冠疫情後陸續開放校園,城大及理大仍限制公眾入內。城大表示,南山h一帶居民可向區議員申請城大發出的證件,憑證可經城大... 詳情
的士撞柱司機被捕 一度惹頂包疑雲
【明報專訊】一輛載客的士昨凌晨1時許沿油麻地柯士甸道往紅磡方向行駛,駛至槍會山軍營對開彎位,失控剷上行人路,撞到一棵樹再衝前撼向一支燈柱,的... 詳情
採民意轉牆色 老h蛻變彩蝶
【明報專訊】房屋局去年推出「共築.幸福」項目,改善公屋環境以提升居民幸福感。10條公共屋h納入局方「幸福家族.繽FUN屋h計劃」,以原來維修... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2021 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Vancouver Chinese Newspaper

5368 Parkwood Place, Richmond B.C. V6V 2N1 | Tel.: (604) 231-8998 | Fax: (604) 231-9881/9884 | Advertising Hotline Tel.: (604) 231-8992