省府援引不明財富令興訟 圖充公加密幣平台共同創辦人資產
【明報專訊】卑詩省府入稟法庭，試圖從涉嫌欺詐但已倒閉的加密虛擬貨幣交易平台QuadrigaCX共同創辦人帕特林(Michael Patryn)手中，充公25萬元現金、45根金條以及勞力士等名表。這是省府第三宗引用不明財富令的訴訟，當局希望藉此發出警告，不法之徒的犯罪所得會被充公。
卑詩最高法院的文件顯示，該等物品是皇家騎警於2021年從帝國商業銀行(CIBC)溫哥華一分行一個保險箱中檢獲，它們屬於帕特林逾60萬元資產一部分。省府指，該批現金、金條、珠寶和名表涉及QuadrigaCX的欺詐行為有關；事源該加密虛擬貨幣交易平台使數以萬名民眾損失最少1.69億元。
該平台另一位創辦人科滕(Gerald Cotten)，於2018年在印度猝死，由於他是唯一掌有存取權限密碼的人，平台上約11.5萬名客戶儲存、價值近1.7億元的虛擬貨幣被「鎖死」，平台其後關閉。
去年6月入稟卑詩最高法院的充公案中，省府指所有資產屬不法活動收益，而卑詩省府於日前就該案加上「不明財富令」。
根據卑詩省新條例，有關措施必須根據每宗個案逐一向法庭申請，並需要滿足某些規定。若獲法官批准，有關命令將要求答辯方負上「反向舉證責任」，在涉及犯罪活動或貪污的個案中解釋購買資產的資金來源。有關命令的信息可用於民事充公訴訟，讓省府可沒收資產或金錢。
卑詩公安廳長范和富(Mike Farnworth)日前發布的一份聲明中表示，金條屬於流動性很高的奢侈品，諸如珠寶首飾和勞力士，均具吸引力，但它們也引起警方和省府的注意，若它們屬於欺詐、販毒或洗錢等犯罪活動的收益，當局必會追討。
帕特林又名Michael Dhanani、Omar Dhanani和Omar Patryn，他就民事充公案於去年10月的回覆中指，該等現金、黃金、名表和珠寶不是違法活動的收益。根據該民事充公訴訟顯示，帕特林最後已知的露面地點是泰國。
安省證監會2020年一份報告的結論顯示，在QuadrigaCX案件中，只有科滕進行欺詐，但當局未有就有關報告提出指控。該監管機構稱，有證據表明帕特林在2016年之後就不再與QuadrigaCX存在關聯，而大多數客戶的資金是在他離職後存入該交易平台，但去年入稟的卑詩民事充公案件中，卑詩省府引述騎警一項調查認定，科滕和帕特林將QuadrigaCX持有的客戶資產作私人用途和經濟利益，包括在帕特林的個案中，他被指用有關利益來購買、取得和維持保險箱及其存放的物品。
根據該民事沒收案件顯示，帕特林的普通法配偶Lovie Horner，是其中一人曾於2014年至2020年期間到銀行帳戶存錢。
卑詩省府去年提交兩宗不明財富令案件，其中一宗試圖迫使一對夫婦解釋他們於2017年在鹽泉島(Salt Spring Island)置業的100萬元款項的來源。在該案中，業主否認不當行為，一名被確認是業主的人認為不明財富令違憲，並提出訴訟。
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