前投資顧問涉詐騙控32罪
南亞裔社群多人中招

【明報專訊】卑詩省一宗大規模的投資詐騙案再次出現突破，警方對一名前投資顧問控以32項罪名。

皇家騎警「聯邦刑事行動科」(Federal Criminal Operations)公布案情，指出經過一輪複雜並且跨部門的調查之後，警方就該宗投資詐騙案再檢控低陸平原一名前投資顧問、61歲男子帕圖(Arvindbhai Bakorbhai Patel)32項控罪。他被指與同是61歲，知名度甚高的前公證人杉吉(Rashida Samji)合伙犯案。較早前，杉吉已被落案檢控14項盜竊及14項詐騙罪。

警方形容該案為一宗大規模的投資詐騙案。所謂的「收益」全是來自新加入的投資者，而非合法的商業經營，這種投資難以持續下去，投資者損失大額金錢的風險很高。

案情透露，在2012年2月皇家騎警「聯邦嚴重及有組織罪案」組(Federal Serious and Organized Crime)，與溫哥華市警及卑詩證券委員會(British Columbia Securities Commission)聯手對杉吉展開調查。當時她在溫哥華南亞裔社群中是一名知名度甚高的人物。杉吉被指利用自己的人脈，誘使不少投資者在不知情下涉入該投資項目中，時間長達數年之久。

警方認為，這一調查能夠取得成功，主要得到卑詩各警務機關的金融罪案部門緊密合作。

警方表示，這32項控罪全部來自《證券法》(Securities Act)，相關罪名最高罰款是300萬元及監禁三年。

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