在美認串謀設仙股騙局
主腦加漢最高囚20年
[2015.07.19] 發表
【明報專訊】一名加拿大男子在美國承認串謀仙股(penny stock)欺詐罪﹐將面對最高20年監禁。
美國聯邦調查局(FBI)說﹐威尼克(Sandy Winick)周五在紐約布魯克林(Brooklyn)的聯邦法庭認罪。
該機構的通告說﹐57歲的威尼克是這場數百萬元欺詐騙局的首腦﹐騙徒利用全球的電話中心﹐欺詐受害人。
聯邦調查局說﹐騙局包括騙徒致電購買仙股的投資者﹐說服他們事先繳納所謂的交易費﹐以代為出售他們的股票與彌補損失﹐但實際上騙徒沒有提供任何服務。騙徒將這些收費私飽中囊﹐受害人損失超過500萬美元。
被告此前還被控主導一宗涉及1.4億元「拉抬後拋售」(pump-and-dump)騙局﹐他被控抬高不值錢仙股的價格﹐然後向近30個國家的投資者﹐拋售數十億股股份。
威尼克於2013被泰國逮捕﹐後引渡至美國﹐面對指控。總計9名被告被控參與其中一宗或兩宗騙局。
威尼克是安省人﹐他是本案迄今認罪的第7人。他在加拿大也麻煩纏身。安省證監會(Ontario Securities Commission)2013年下令﹐威尼克與另一男子支付逾100萬元﹐涉及非法分銷與未登記下從事證券交易。
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