證監查女子戶口 問巨款答記不起
牙醫疑被騙揭本票不斷轉手
據《省報》(The Province)的報道，一名溫哥華牙醫向證監會投訴，稱被騙進行黃金股票投資，而被指控行騙的人叫達納尼(Ayaz Dhanani)。化名「約翰」(John)的牙醫稱在2014年一個派對中結識達納尼，據他向證監會提供的證供，指達納尼說服他投資12萬元，承諾投資可在數個月內有40%至50%回報，並且零風險。
「約翰」稱，於溫市中心一餐廳內，他被告知要準備一張12萬元的銀行本票，抬頭寫上Z女子的名字。
報道指Z女子為一名地產經紀W的顧客，她曾在2014年8月到溫哥華，在W君的協助下於一銀行開設戶口，而她當時所申報的地址為W的本那比居所，而這房屋的土地註冊顯示，Z女子是一名家庭主婦，而銀行的文件則列名她是一名加拿大居民，但這些資料均不正確。
「約翰」作證指曾問達納尼為何抬頭寫給一名他不相識的人，而對方回答以不同形式進行過多次，「這可助我避過稅務的查察。」
「約翰」在2014年的12月中準備好本票交予達納尼；而證監會則指本票後來轉到鄭碩言(Edwin Shek-Yin Cheng，音譯)手上。
報道指鄭為事件的關鍵人物，為加西有組織罪案和商業罪案調查員所熟悉，他曾放高利貸和專洗黑錢。
「約翰」作證指自己從來沒有與鄭有過交易，但對這人有點認識，「我曾兩次於達納尼家中派對中遇過他。」
匯款300萬人幣超額10倍
報道另指地產經紀W曾將300萬元人民幣轉到列治文一找換店，當店舖收到這筆錢後，店主通知W款項兌換成約52.1萬加元。
上述數目是合法從中國匯出限額的10倍。按本國反洗黑錢的法例下，已超過必須申報的1萬元上限50倍。
找換店的店主指稱，W與其兄弟X於溫哥華一處會面，W於溫市一酒樓收到三張共47萬元的本票，又從X接獲一張5萬元的支票，所有支票本票的抬頭均是Z女子。
據W向證監會的供詞指出，鄭將「約翰」的本票交予X，然後於酒樓內再轉回自己手上。
案情指W並將「約翰」和另外兩張本票於2014年12月底存入Z女子的戶口。
報道稱，三張本票的金錢來源，一張指稱來自牙醫，而牙醫不認識Z女子，而另外兩張的發票人也稱不認識Z女子。
證監會的調查員曾向經紀W、Z女子和X查問，以了解款項來龍去脈，與達納尼及其他人有否任何關係。X稱沒有與達納尼會面過，也不清楚有關金股的投資，他不認識達納尼而之前是透過一名叫『Eddy』的男子取得本票。X亦稱不認識Z女子，而W曾告知X經找換店處理的50萬元是為了「一宗地產交易。」W向調查員指他亦不知達納尼有否與案中其他人有關聯。
到2015年的1月，「約翰」因尚未得到承諾的回報而緊張，於同年3月向證監會舉報，機構展開調查和聯絡上述銀行以凍結Z女子的戶口。
Z女子因戶口被凍結而在律師陪同下到溫哥華，並於2015年6月接受證監會查問，對於有關在銀行的資料，例如為何開設戶口時報稱為加國居民和用她地產經紀於本那比的住址，她回應「記不起」。至於她戶口在2014年12月被存入47萬元的來源，她亦無法交代，稱無法記起來自哪裏，而對三名不認識人物為何存到她戶口，她亦稱不知道。
報道指鄭在2015年6月，即被指接過本票的六個月後，死在一部停於列治文錫克教廟外的汽車內，他證實被槍殺。
新民主黨議員尹大衛(David Eby)表示，他的辦公室亦曾接過類似的投訴，故他關注海外買家和本地地產經紀，指這可能是一個有系統和慣常做法。尹大衛又指另有可信的地產經紀稱，曾目擊有其他經紀不實填寫Fintrac(加拿大反洗黑錢機構)的表格。他曾去信卑詩地產協會，但所得的回覆為協會不會就有關指控進行調查，指其於信中所關注的，似多與Fintrac、聯邦及省級的法例有關。
