人肉運鈔機 年運4億元出境

[2017.01.13] 發表
3名泰籍新住民透過泰國雜貨店,一年半來協助在台泰勞把超過4億現金帶回泰國,圖為桃園街頭常見的外籍雜貨店,與新聞人物無關。

【明報專訊】3名泰籍新住民在台經營地下匯兌,從2013年8月起,趁收送貨到泰國商店時收取現金,以報紙包裹放進行李箱內帶回泰國,每次至少500萬元,最高曾一次帶到2240萬元,一年半內頻繁進出近50次、帶出境逾4億元現金,桃檢依違反銀行法將3人起訴。

報紙包裹 藏行李箱

泰國籍吳姓姊妹檔看準地下匯兌商機龐大,2013年8月起與台灣各地的泰國雜貨店合作。

趁收、送貨時,收取泰籍移工準備匯回家鄉的現金,再由嫁到台灣、58歲的吳妹,和同鄉的44歲古姓男子和54歲的李姓女子一起充當「人肉運鈔機」。

他們把巨額現金以行李箱託運回泰國故鄉,在機場或住處轉交給吳姐兌換成泰銖後,再匯至委託人指定的泰國帳戶,賺取價差。

直到2015年1月22日吳女在泰國機場被查獲攜帶大量現金,全案才曝光,檢警清查發現,吳女一年半來頻繁進出台泰,平均1至3個月會往返一次,每次現金500萬元起跳,2014年5月曾一次帶2240萬元,總計44次共帶走近3億4500萬元,古男則自承約攜回1億多元。

最多一次 帶2240萬

3人被逮後都供稱是受在逃的吳女指示辦理,吳女說幫姊姊運鈔,機票錢都是姊姊張羅,每趟領3至4000元「運費」,古男和李女則有每天1000元泰銖的工資,3人被依違反銀行法非銀行不得辦理國內外匯罪嫌起訴。

警方透露,地下匯兌只要收取每件150至300元間的手續費,銀行則要收有級距之分的手續費,還有匯差問題,相對來講較昂貴,商店大約每筆賺30元,其他全上繳給集團的負責人。

泰國商店 收現據點

桃園市群眾服務協會移工服務庇護中心主任汪英達說,一般銀行下午3點半就結束營業,假日又沒有開,移工休息時間跟銀行營業時間湊不起來,加上銀行行員英文不一定能順利溝通,遑論移工的母語。

最重要匯回故鄉住家都非大城市,鄉下銀行並不普遍,而民間匯兌地點多,方便、快速還提供小贈品,對移工很有吸引力,因此大多會選擇到民間匯兌市場把賺來的錢匯回母國。

更多中國新聞
達美航空驚傳退出台灣 5月24日飛尾班機
【明報專訊】繼復興航空去年11月無預警解散後,網傳達美航空將於今年退出台灣市場。據了解,達美預計在今年5月24日關閉台灣分公司,其台北至東京... 詳情
被爆用報廢巴士載學生 台客運撐已準備換車
【明報專訊】台西客運公司遭踢爆以超越使用年限的老舊車輛充當學生專車,又違規將只能在縣內行駛的綠牌車輛作跨縣運輸。該公司副經理張復凱坦承車輛過... 詳情
四成標示不合格 膨風蠶絲被 號稱30%僅5%
【明報專訊】天氣轉涼,禦寒產品大賣,消基會日前與標檢局抽檢15件市售蠶絲被,發現6件不合格,其中一件在家樂福購買的三井武田蠶絲棉被纖維成分標... 詳情

明報網站 · 版權所有 · 不得轉載
Copyright © 2016 mingpaocanada.com All rights reserved.
Ming Pao Daily News A wholly owned subsidiary of Ming Pao Enterprise Corporation Ltd.
Vancouver Chinese Newspaper

5368 Parkwood Place, Richmond B.C. V6V 2N1 | Tel.: (604) 231-8998 | Fax: (604) 231-9881/9884 | Advertising Hotline Tel.: (604) 231-8992