華漢涉多國洗黑錢 7.5萬元賭籌或充公
[2018.06.25] 發表
【明報專訊】一名涉嫌在多國洗黑錢的華裔男子上月被騎警逮捕後搜出7.5萬元籌碼，卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forefeiture Office)日前入禀法院，要求將這些籌碼充公。
卑詩皇家騎警在本月初公布，警方與加拿大邊境服務局(CBSA)和卑詩彩票公司(BCLC)合作，成功阻止一名涉嫌國際洗黑錢人士利用卑詩賭場進行非法交易。騎警指，金姓(Dan Bui Shun Jin，譯名)男子疑為國際洗黑錢人士，並涉及一些源自澳洲、美國、澳門及新加坡指控洗黑錢的調查，而美國也對他發出通緝令，事件與內華達州(Nevada)逾140萬元的詐騙有關。金亦被指為澳洲賭場「高注碼」豪客(high roller)，涉嫌洗黑錢約8.55億元。
Postmedia報道，騎警在5月25日在列治文河石賭場逮捕金，而在他被捕前一日，CBSA在溫哥華國際機場扣留了一名涉嫌偷運2萬美元給金的女子。報道指，騎警在5月26日對金在河石賭場的房間進行搜查，搜出7.5萬元籌碼與金涉及在澳洲犯罪所得的文件，以及涉及金偷運2萬美元進加拿大的文件。
報道續稱，卑詩民事充公辦公室在6月13日入禀法院，要求充公7.5萬元籌碼，辦公室主任認為金的「這些籌碼與金錢是從事非法活動的工具及非法活動所得收入」，從而可能還會「用來買賣物業，或有可能導致有人嚴重受傷」。
入禀文件又指，金沒有足夠的正當收入去獲得這些賭場籌碼及金錢。聯邦移民及難民局的審裁員裁定金不可入境，他正等候被遞解出境。而他也沒有就民事充公辦公室的入禀提出回應。
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