黑錢莊運作模式

[2017.03.22] 發表

1.境內外資金池對敲

在內地和香港(澳門)各設資金池，內地團夥收取人民幣資金，境外成員通過港澳資金池兌現，做到資金不出境實現外幣結算。

2.虛構貿易背景騙匯

在境外用他人身份註冊公司，虛構外貿交易合同，再以境內註冊公司銀行賬戶騙取購買外匯。

3.現金交易和跨境匯兌

雙方約定匯率、金額與交易地點後，團夥把客戶人民幣現金兌換為外幣支票，帶到境外並存入團夥控制的外幣賬戶，再轉入客戶指定的外幣賬戶上。

4.個人賬戶境外套現

在5萬美元個人購匯額度下，大量收購他人銀行卡，在港澳批量提取外幣。

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