東莞搗30地下錢莊涉352億
[2017.06.17] 發表
【明報專訊】廣東東莞警方上月進行針對打擊地下錢莊的「颶風15號」行動，短短三天搗破30個地下錢莊犯罪組織，破案30宗，抓獲80名涉案人士，涉案金額高達352億元(人民幣•下同)。涉案犯罪組織長期進行非法買賣外匯活動，客戶大多是珠三角一帶的企業，當中43名疑犯已被刑拘。
東莞警方近日公布行動成果，指地下錢莊犯罪組織主要分布在東莞市石碣、常平等鎮街，以家庭為單位，家庭成員為同黨，利用住所作掩護窩點，長期進行非法買賣外匯活動，不同組織間還有相互交易、拆借作案等情況；地下錢莊非法買賣外匯，通常能賺取買賣外匯總額千分之一到千分之三比例的利潤。
客戶多是珠三角企業
地下錢莊客戶大多是珠三角一帶的企業，其中以外資企業居多，為節省成本和規避法規而選擇地下錢莊洗錢，亦有出口企業為騙取出口退稅或逃稅，而選擇地下錢莊走帳。另有貪官通過地下錢莊轉移帳款等。東莞警方上月3至5日出動600多名警力收網，分別在市內搗毀38個地下錢莊窩點，在18家銀行凍結900多個帳戶，凍結資金約9900多萬元。
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