旅行社找親友「假出團、真詐刷」 騙銀行千萬

[2018.02.26] 發表

【明報專訊】台北市「東海旅行社」因虧損連連,竟意想天開,找來多名親友當人頭,提供信用卡以「假出團、真詐刷」方式周轉現金,詐騙銀行,之後惡性倒閉,導致中國信託銀行損失1088萬多元,台北地檢署26日依詐欺罪起訴東海旅行社鄭姓負責人、劉姓協理及人頭共19人。

起訴書指出,東海旅行社2015年因資金不足,周轉不靈,帳面上虧損高達上千萬元,負責人鄭男即自2015年3月至11月間,與中國信託銀行簽訂特約商店合約,約定消費者刷卡消費時,由銀行先墊付刷卡消費款給旅行社,次月再向消費者收取刷卡款項。

鄭男為換取公司現金周轉,指示協理劉女向其朋友、親戚17人稱,因公司需要業績,並要作帳,請求17人提供信用卡卡號,供鄭、劉刷卡,向中國信託銀行請款,鄭承諾次月會清償卡款項。

17名親友即假裝參加旅遊團,配合鄭、劉2人製作不實消費紀錄,鄭取得中國信託銀行墊付款項後,隨即在同年11月27日及29日,申請大量退刷共計1088萬5100元,銀行事後欲請求鄭母返還墊付款時,才發現旅行社惡性倒閉,人去樓空,銀行求償無門,始知受騙,報警提告。

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