洗錢10億 內地女商人囚5年
[2019.05.29] 發表
【明報專訊】捷克一間公司財務經理3年前接到電騙電話，並將逾99萬歐元(約875萬港元)匯到香港後，始懷疑受騙。警方經調查發現，相關款項不斷在不同戶口流轉，其中一個由內地女子開立的空殼公司持有，並曾處理逾1.36億美元(約10.67億港元)，她昨日在高等法院承認1項洗黑錢罪，被判囚5年。
案情指出，捷克一間公司財務經理2016年9月接到電騙電話，對方聲稱為該公司主席，經理遂將99萬歐元匯到香港，其後懷疑受騙，並向捷克和香港警方報案。警方追查款項，其中一個戶口由被告劉素君(34歲)成立的空殼公司「興信洪貿易有限公司」持有。該戶口於2015至16年間共處理逾1.36億美元，當中涉逾1000次存款及逾1300次提款，大部分存款均透過電子銀行系統轉自內地和本港銀行戶口，並於短時間內被人提取。
被告去年1月中抵港時被捕，並在警誡下稱與丈夫於內地從事電腦製造及貿易，又稱胞弟着自己在港開立戶口作生意用途，惟她對胞弟從事的業務不知情。
【案件編號：HCCC365/18】
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