FIFA貪案 「打散」存款避美監控 華拿兩子反惹懷疑
[2015.06.05] 發表
【綜合報道】FIFA國際足協貪污案主要疑犯華拿被指透過親戚轉移賄款和旗下公司斂財，他的兩名兒子涉嫌以小額轉帳逃避美國監控，逐次把少於1萬美元的款項存入美國的銀行，不料弄巧反拙，反而引起當局注意。
美國上周公開的2012年法庭文件顯示，華拿兒子達里安(Daryan Warner)和達里爾(Daryll Warner)及同伙，2011年在紐約、邁阿密、拉斯維加斯等地存入逾60萬美元現金，每次存款均少於1萬美元。路透社推測，兩人意圖避免當局懷疑。
根據美國主要用以打擊毒販洗黑錢的「銀行保密法」(BSA)，金融機構若發現客戶在24小時內多次存取逾1萬美元現金交易，應向財政部提交「貨幣交易報告」(CRT)備案。不過，匿名前調查人員對路透社稱，除非當事者已是調查目標，否則當局一般不會特別留意某人的CRT。當有人刻意「打散」巨款，避免銀行提交CRT時，反而更令當局懷疑，「愈是逃避愈是引人注意」。
除了靠櫃員留意，銀行亦有電腦系統偵測和標記可疑交易。華拿兄弟2013年時秘密與美國達成認罪協議，以換取免因詐騙和洗黑錢等罪被控。
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