• 2019.01.11
    星期五

地下賭場洗錢案 證據交檢控官
警方結束調查 起訴否受矚目

[2019.01.11] 發表
警方在行動中起獲大批現鈔。(資料圖片)

【明報專訊】年半前由反幫派警員搗破的一個洗錢與地下賭場網絡,相關調查終於結束,9人被捕 ,所有證據已於近月轉交檢控官,以決定是否落案檢控。

卑詩整合執法組(Combined Forces Special Enforcement Unit of B.C)18個月前搗破的一個地下賭場與洗錢網絡一案有新進展,根據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)的報道,警方已經將所有證據轉交檢控官。

卑詩整合執法組在2017年6月宣布搗破該網絡。根據當時的宣布,該網絡設於低陸平原,經營連串非法賭館,並且涉及洗錢等活動。該網絡一直伸延至中國以及其他國家。

卑詩檢控服務署(BC Prosecution Service)發言人Dan McLaughlin指出,第一批調查檔案是在2018年9月27日送交檢控官手上。檢控官仍然在梳理評估這批證據,該過程仍在繼續,檢控官未有就證據整理定出時間表。

整合執法組發言人Brenda Winpenny近日指出,該案沒有更多人被捕,調查已經結束。由於案情複雜,騎警把大量材料轉交檢控官。

整合執法組在2016年5月就非法賭館、放高利貸、為毒販洗錢、綁架、勒索與其他暴力行為的指控展開調查。該案是由整合執法組下屬的的聯合非法賭博調查組所處理;最高峰時期,曾經有200人參與調查行動。

警方其後發現,不同的人扮演茪ㄔu一個角色。警方當時估計,通過低陸平原的賭場,洗錢金額數以百萬元計。

警方其後搜查6所住宅,檢獲大量現鈔、吸毒器具、手提電話、電腦以及一批豪車。在記者會上,警方展示出大疊大疊的鈔票,量重與數錢器具。

該案備受矚目,原因是另一宗冠名E-Pirate的類似案件,檢控官原本要起訴被指洗錢的Silver International與一對華裔夫婦時,但在11月突然擱置起訴程序。

有報道指,檢控官在梳理海量證據時失算,錯誤把一名臥底線人的身分洩漏給辯方。為了保護線人性命安全,檢控官不得不撤控。

卑詩民事充公辦公室(BC Civil Forfeiture Office)目前正尋求將一棟230萬元的民宅、一批200萬元的現鈔、一批賭場籌碼以及購物卡當作犯罪所得,開展充公程序。該項充公訴訟指稱,涉案的洗錢行動為從墨西哥走私可卡因的毒販等人洗錢,金額每年高達2.2億元。

卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)對於Silver International一案功虧一簣,曾經表示極度失望,把事件形容為一場災難。

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